楚江新材: 第六届监事会第二十二次会议方案公告内容摘记

（原标题：第六届监事会第二十二次会议方案公告）

安徽楚江科技新材料股份有限公司第六届监事会第二十二次会议告知于2024年12月4日以书面、传真或电子邮件等体式发出，会议于2024年12月11日以通信表决的神色召开。本次会议应出席监事3东说念主，内容出席监事3东说念主，会议由监事会主席乐大银先生主握。

会议审议通过以下议案：

对于2025年过活常关联往来瞻望的议案 表决完好意思：情愿 2票、弃权 0票、反对 0票。 监事会以为：公司2025年过活常关联来旧事项是在平允合理、两边协商一致的基础上进行的，往来价钱的笃定相宜公开、平允、平允的原则，往来神色相宜阛阓功令，往来价钱公允，莫得毁伤公司及公司非关联激动、终点是中小激动的利益。关联董事审议干系事项时进行了遮掩表决。监事会对公司上述关联往来无异议。 本议案需提交公司激动大会审议。

详见2024年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《对于2025年过活常关联往来瞻望的公告》。

对于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的议案

表决完好意思：情愿 3票、弃权 0票、反对 0票。 本议案需提交公司激动大会审议。

详见2024年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《对于2025年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

对于下属子公司与关联方订立屋顶漫衍式光伏发电技俩合同动力处治条约暨关联往来的公告

表决完好意思：情愿 3票、弃权 0票、反对 0票。 监事会以为：本次关联往来故意于公司普及确立物屋顶的运用恶果，裁减公司运营资本，两边的关联往来在订价计谋、结算神色上盲从公开、平允、平允的阛阓化原则，关联往来现实了必要的审议法度及信息裸露义务。本次关联往来相宜《深圳证券往来所股票上市功令》等干系章程，不存在毁伤公司和整体激动利益的情况，不会对公司的孤独性产生紧要影响。情愿公司下属子公司安徽楚江高精铜带有限公司、安徽楚江精密带钢有限公司与关联方安徽楚江投资集团有限公司签署屋顶漫衍式光伏发电技俩合同动力处治条约的干系事项。 本议案需提交公司激动大会审议。 详见2024年12月12日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《对于下属子公司与关联方订立屋顶漫衍式光伏发电技俩合同动力处治条约暨关联往来的公告》。

备查文献： 1. 公司第六届监事会第二十二次会议方案； 2. 深交所条款的其他文献。