安图生物: 安图生物第五届监事会第二次会议有磋议公告内容摘录

（原标题：安图生物第五届监事会第二次会议有磋议公告）

证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-092

郑州安图生物工程股份有限公司第五届监事会第二次会议有磋议公告

首要内容提醒： - 合座监事均躬行出席本次监事会。 - 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 - 本次监事会沿途议案均获通过。

一、监事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司第五届监事会第二次会议的会议告知和材料于2024年12月6日以电子邮件样式发出，会议于2024年12月11日在公司会议室以现场表决样式召开，会议应干预监事3名，实质干预监事3名。会议由公司监事会主席韩明明先生主捏。会议的召集和召开法子顺应《公司法》等关系法律、行政律例、部门规章、四肢性文献和《公司轨则》的相干功令，会议变成的有磋议正当、灵验。

二、监事会会议审议情况 经与会监事崇拜审议，以记名投票表决样式一致通过以下议案：

审议通过《对于使用闲置召募资金进行现款科罚的议案》 内容详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的公告。公司监事会根据《上海证券交往所上市公司自律监管教养第1号——四肢运作》等关系功令，对该议案发表如下审核看法：公司在有磋议灵验期内调动使用最高额度不逾越 1.7亿元公开辟行可拯救公司债券闲置召募资金和不逾越 17亿元非公开辟行股票闲置召募资金进行现款科罚，聘任顺应的时机，阶段性购买结构性进款、大额存单、国债逆回购、券商收益阐述、券商快活产物等安全性高、流动性好的保本型产物，顺应相干法律律例的功令。在确保不影响召募资金名目成就和召募资金使用缱绻，并灵验适度风险的前提下，能灵验擢升召募资金使用效果，增多公司的现款科罚收益，顺应公司及合座鼓动的利益，不存在毁伤公司及中小鼓动利益的情形。本次使用部分闲置召募资金购买快活产物不存在变相改变召募资金用途的四肢，不影响召募资金投资项磋议平素实行。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于使用闲置自有资金进行现款科罚的议案》 内容详见公司同日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）知道的公告。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 郑州安图生物工程股份有限公司监事会 2024年12月11日