中泰股份: 中泰股份对于2024年第二次临时鼓吹大会有盘算推算公告现实摘抄

（原标题：中泰股份对于2024年第二次临时鼓吹大会有盘算推算公告）

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-067

杭州中泰深冷时代股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会有盘算推算公告

至极提醒： 1. 本次鼓吹大会无新增和变更议案，也未出现否有盘算推算案。 2. 本次鼓吹大会未出现触及变更上次鼓吹大会有盘算推算。 3. 本次鼓吹大会以现场投票、会聚投票相探究的步地召开。

一、会议召开和出席情况 1. 2024年10月23日，公司董事会以公告的步地向合座鼓吹发出召开公司2024年第二次临时鼓吹大会的见知。 2. 会议召开步地：本次鼓吹大会以现场投票与会聚投票相探究的步地召开。 3. 会议召开时辰：现场会议时辰：2024年11月12日下昼15:00。会聚投票时辰：2024年11月12日。 4. 现场会议召开场地：公司4楼会议室（地址：杭州市富阳区东洲街谈高尔夫路228号）。 5. 会议召集东谈主：公司董事会。 6. 会议主捏东谈主：公司董事长章有春先生。 7. 会议出席情况：出席本次会议的鼓吹及交付代理东谈主共有333东谈主，代表股份130,252,437股，占公司有表决权股份总和的34.2467%。 8. 公司部分董事、监事、高等处理东谈主员，见证讼师等相干东谈主士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况 1. 审议通过了《对于阐述与韩国参股公司成就贸易关联来去的议案》 总表决情况：本旨129,607,137股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总和的99.5046％；反对509,900股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总和的0.3915％；弃权135,400股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总和的0.1040％。 2. 审议通过了《对于改革的议案》 总表决情况：本旨129,530,137股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总和的99.4455％；反对549,800股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总和的0.4221％；弃权172,500股，占出席本次鼓吹会灵验表决权股份总和的0.1324％。

三、讼师出具的法律见地 1. 讼师事务所称呼：北京德恒（杭州）讼师事务所 2. 讼师姓名：夏勇军、黄加宁、毛林燕 3. 本所讼师觉得，公司2024年第二次临时鼓吹大会的召集和召开要领、出席会议东谈主员和召集东谈主履历、会议表决要领和表决后果等事宜，均相宜相干法律、法例、程序性文献及《公司端正》的端正，本次鼓吹大会所造成的有盘算推算正当灵验。

四、备查文献 1. 经与会董事和纪录东谈主署名阐述并加盖董事会图章的鼓吹大会有盘算推算； 2. 北京德恒（杭州）讼师事务所出具的《北京德恒（杭州）讼师事务所对于杭州中泰深冷时代股份有限公司2024年第二次临时鼓吹大会的法律见地书》。

特此公告。 杭州中泰深冷时代股份有限公司董事会 2024年11月12日