露笑科技: 露笑科技2024年第五次临时鼓吹大会有盘算公告实际提要

（原标题：露笑科技2024年第五次临时鼓吹大会有盘算公告）

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-090

露笑科技股份有限公司2024年第五次临时鼓吹大会有盘算公告

本公司及董事会合座成员保证信息露馅实际的确实、准确和竣工，莫得虚假记录、误导性述说或要紧遗漏。

十分教导： 1、为尊重中小投资者利益，提升中小投资者对公司鼓吹大会有盘算的要紧事项的参与度，本次鼓吹大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高档不停东谈主员以及单独玩忽共计捏有公司5%以上股份的鼓吹之外的其他鼓吹。 2、本次鼓吹大会无加多、变更、否有盘算案的情形。

一、会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时刻 ①现场会议时刻：2024年 11月 12日（星期二）下昼 14:30 ②麇集投票时刻：2024年 11月 12日。其中，通过深圳证券交游所交游系统进行麇集投票的具体时刻为 2024年 11月 12日上昼 9：15-9：25，上昼 9：30-11：30，下昼 13：00-15：00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体时刻为2024年 11月 12日上昼 9:15—下昼 15:00技艺的放肆时刻。 （2）现场会议召开场所：浙江省诸暨市展诚通衢 8号办公大楼五楼会议室 （3）会议召开形势：本次鼓吹大会选拔现场投票和麇集投票相聚积的形势 （4）会议召集东谈主：公司董事会 （5）现场会议主捏东谈主：董事吴少英女士 （6）本次鼓吹大会会议的召集、召开与表决法子适应《中华东谈主民共和国公司法》、《上市公司鼓吹大会法律清晰》、《深圳证券交游所股票上市法律清晰》及《公司规则》等法律、律例及法式性文献的章程。

2、鼓吹出席会议情况 出席本次鼓吹大会现场会议和麇集投票的鼓吹及鼓吹代表共 1,815东谈主（代表鼓吹 1,816东谈主），代表有表决权股份 174,562,632股，占公司股份总和 1,923,005,903股的 9.0776%，其中：投入现场会议的鼓吹、鼓吹代表及寄予代理东谈主共 2东谈主（代表鼓吹 3东谈主），代表有表决权股份 147,437,910股，占公司股份总和 1,923,005,903股的7.6671%；投入麇集投票的鼓吹共 1,813东谈主，代表股份 27,124,722股，占公司股份总和 1,923,005,903股的 1.4105%。

3、本次鼓吹大会的现场会议由公司董事吴少英女士主捏，公司部分董事、监事和高档不停东谈主员出席了本次鼓吹大会现场会议。国浩讼师（杭州）事务所讼师见证了本次鼓吹大会并出具了法律见解书。

二、议案审议表决情况 本次鼓吹大会议案选拔现场表决聚积麇集投票表决的形势。经与会鼓吹审议，变成如下有盘算： 1、审议并通过了《对于向客户提供融资租借回购担保的议案》 表决成果：欢跃 168,671,822股，占出席会议鼓吹所捏有用表决权股份总和96.6254%；反对 4,734,610股，占出席会议鼓吹所捏有用表决权股份总和的 2.7123%；弃权 1,156,200股，占出席会议鼓吹所捏有用表决权股份总和的 0.6623%。 其中，中小投资者表决成果为：欢跃 21,370,612股，占出席会议中小鼓吹所捏有用表决权股份总和 78.3914%；反对 4,734,610股，占出席会议中小鼓吹所捏有用表决权股份总和的 17.3674%；弃权 1,156,200股，占出席会议中小鼓吹所捏有用表决权股份总和的 4.2412%。

三、讼师出具的法律见解 露笑科技股份有限公司本次鼓吹大会的召集和召开法子适应《公司法》、《鼓吹大会法律清晰》、《处置准则》等法律、行政律例、法式性文献和《公司规则》、《鼓吹大会议事法律清晰》的章程，本次鼓吹大会出席会议东谈主员的阅历、召集东谈主阅历、会议的表决法子和表决成果为正当、有用。

四、备查文献 1、露笑科技股份有限公司 2024年第五次临时鼓吹大会有盘算； 2、国浩讼师（杭州）事务所出具的《对于露笑科技股份有限公司 2024年第五次临时鼓吹大会的法律见解书》。

特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十二日