麦格米特: 对于“麦米转2”赎回施行的第八次教导性公告内容选录

（原标题：对于“麦米转2”赎回施行的第八次教导性公告）

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-107 债券代码：127074 债券简称：麦米转 2

至极教导： 1、“麦米转 2”赎回价钱：100.15元/张（含当期应计利息，当期年利率为1%，且当期利息含税）。 2、“麦米转 2”赎回条件舒适日：2024年 11月 11日 3、“麦米转 2”赎回登记日：2024年 12月 5日 4、“麦米转 2”赎回日：2024年 12月 6日 5、“麦米转 2”住手交往日：2024年 12月 3日 6、“麦米转 2”住手转股日：2024年 12月 6日 7、刊行东谈主（公司）资金到账日：2024年 12月 11日 8、投资者赎回款到账日：2024年 12月 13日 9、赎回类别：沿途赎回 10、终末一个交往日可转债简称：Z麦米转 2 11、兑现 2024年 12月 5日收市后仍未转股的“麦米转 2”将被强制赎回，特提醒“麦米转 2”抓有东谈主留神在限期内转股。

风险教导： 兑现 2024年 11月 11日收市后，“麦米转 2”收盘价为 151.000元/张。笔据赎回安排，兑现 2024年 12月 5日收市后尚未施行转股的“麦米转 2”将按照 100.15元/张的价钱强制赎回，因当今二级阛阓价钱与赎回价钱各别较大，投资者如未实时转股，可能面对亏损，敬请投资者留神风险。

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 11日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《对于提前赎回“麦米转 2”的议案》，公司董事会决定诈欺“麦米转 2”的提前赎回权。

一、赎回情形详细 （一）可调度公司债券基本情况 1、可调度公司债券刊行情况 经中国证券监督解决委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公成立行可调度公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819号）核准，公司于 2022年10月 13日向社会公成立行面值总数 122,000万元的可调度公司债券，每张面值100元，猜度 1,220万张，期限 6年，召募资金总数为 122,000万元。 2、可调度公司债券上市情况 经深圳证券交往所“深证上〔2022〕1045号”文快活，公司 122,000.00万元可调度公司债券于 2022年 11月 9日起在深交所挂牌交往，债券简称“麦米转2”，债券代码“127074”。 3、可调度公司债券转股期限 笔据《深圳麦格米特电气股份有限公司公成立行可调度公司债券召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）等联系划定，本次刊行的可转债转股期限自可转债刊行兑现之日（2022年 10月 19日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交往日（2023年 4月 19日）起至可转债到期日（2028年 10月 12日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1个责任日；顺延时刻付息款项不另计息）。 4、可调度公司债券转股价钱颐养情况 公司于 2023年 5月 30日浮现了《2022年年度权力分配施行公告》（公告编号：2023-035），笔据《深圳证券交往所股票上市司法》和《召募讲解书》的划定，“麦米转 2”的转股价钱由 30.99元/股颐养为 30.94元/股，颐养后的转股价钱自2023年 6月 6日起奏效。 公司于 2024年 7月 10日浮现了《2023年年度权力分配施行公告》（公告编号：2024-054），笔据《深圳证券交往所股票上市司法》和《召募讲解书》的划定，“麦米转 2”的转股价钱由 30.94元/股颐养为 30.58元/股，颐养后的转股价钱自 2024年 7月 16日起奏效。

（二）可调度公司债券有条件赎回条件 笔据《召募讲解书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的联系商定如下： 在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债： （1）在本次刊行的可调度公司债券转股期内，若是公司 A股股票贯穿三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含130%）。 （2）当本次刊行的可调度公司债券未转股余额不及 3,000万元时。 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可调度公司债券抓有东谈主抓有的可调度公司债券票面总金额； i：指可调度公司债券往时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。

（三）有条件赎回条件触发情况 公司股票自 2024年 10月 22日至 2024年 11月 11日时刻，已贯穿 15个交往日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58元/股）的 130%（即39.754元/股）。已触发《召募讲解书》中商定的有条件赎回条件（即在本次刊行4的可调度公司债券转股期内，若是公司 A股股票贯穿三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%）。

二、赎回施行安排 （一）赎回价钱（含息税）及赎回价钱的详情依据 笔据《召募讲解书》中对于有条件赎回条件的商定，“麦米转 2”赎回价钱为100.15元/张（含息税）。计较经过如下： 当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中： 计息天数：从计息肇始日（2024年 10月 14日）起至本计息年度赎回日（2024年 12月 6日）止的内容日期天数为 53天（算头不算尾）。 当期利息 IA=B×i×t/365=100×1%×53/365≈0.15元/张 赎回价钱=债券面值+当期利息=100.15元/张 扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司核准的价钱为准。公司分辩抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。

（二）赎回对象 赎回登记日（2024年 12月 5日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的悉数“麦米转 2”抓有东谈主。

（三）赎回智商实时分安排 1、公司将在赎回日前（即 2024年 12月 6日前）每个交往日浮现一次赎回教导性公告，奉告“麦米转 2”的债券抓有东谈主。 2、自 2024年 12月 3日起，“麦米转 2”住手交往。 3、自 2024年 12月 6日起，“麦米转 2”住手转股。 4、2024年 12月 6日为“麦米转 2”赎回日。公司将全额赎回兑现赎回登记日（赎回日前一交往日：12月 5日）收市后登记在册的“麦米转 2”。本次有条件赎回完成后，“麦米转 2”将在深交所摘牌。 5、2024年 12月 11日为刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年 12月 13日为赎回款到达“麦米转 2”抓有东谈主资金账户日，届时“麦米转2”赎回款将通过可转债托管券商获胜划入“麦米转 2”抓有东谈主的资金账户。 6、公司将在本次赎回兑现后 7个交往日内在中国证监会指定的信息浮现媒体上刊登赎回服从公告和可转债摘牌公告。 7、终末一个交往日可转债简称：Z麦米转 2。

（四）研究样貌 研究部门：公司证券部 研究电话：0755-86600637 传真：0755-86600999

三、其他需讲解的事项 1、“麦米转 2”抓有东谈主如需办理转股事宜，必须通过托管该债券的证券公司进行转股禀报，具体转股操作淡薄抓有东谈主在禀报前研究开户证券公司。 2、“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024年 12月 2日，在深交所交往日的交往时天职，“麦米转 2”可平日交往。 3、“麦米转 2”赎回公告刊登日至 2024年 12月 5日，在深交所的交往时天职，“麦米转 2”可平日转股。 4、转股时不及 1股金额的处理步调可调度公司债券抓有东谈主央求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为 1股的可调度公司债券余额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可调度公司债券抓有东谈主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可调度公司债券余额及该余额所对应确当期应计利息。 5、当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转股禀报后次一交往日上市通顺，并享有与原股份同等的权力。

特此公告。 深圳麦格米特电气股份有限公司董 事 会 2024年 11月 22日