森麒麟: 第三届董事会第三十三次会议方案公告内容摘抄

（原标题：第三届董事会第三十三次会议方案公告）

证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2024-122 债券代码：127050 债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2024年12月11日在青岛公司会议室以现场鸠合通信的口头召开，会议见知已于2024年12月8日以通信及胜仗投递口头发出。本次会议应参预表决董事9名，骨子参预表决董事9名。会议由董事长秦龙先生主握，公司部分监事和高等惩办东谈主员列席了本次会议。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于转换的议案》 表决成果：唱和票9票，反对票0票，弃权票0票。 拟将公司董事会成员东谈主数由9名调度为不低于7名，并对《公司功令》进行相应转换。本议案尚需提交公司激动大会审议。

审议通过《对于换届选举公司第四届董事会非安定董事的议案》 选举秦龙先生、林文龙先生、秦靖博先生、许华山女士、王倩女士、王宇先生为公司第四届董事会非安定董事。本议案尚需提交激动大会审议。

审议通过《对于换届选举公司第四届董事会安定董事的议案》 选举李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生为公司第四届董事会安定董事。本议案尚需提交激动大会审议。

审议通过《对于续聘公司2024年度管帐师事务所的议案》 本旨续聘信永中庸管帐师事务所为公司2024年度管帐师事务所。本议案尚需提交公司激动大会审议。

审议通过《对于召开公司2024年第六次临时激动大会的议案》 表决成果：唱和票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2024年12月12日