海螺新材: 国元证券股份有限公司对于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购敷陈书之2024年第三季度握续督导意见本体摘抄

（原标题：国元证券股份有限公司对于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购敷陈书之2024年第三季度握续督导意见）

国元证券股份有限公司对于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司收购敷陈书之2024年第三季度握续督导意见：

握续督导期自2024年2月1日至本次收购完成后的12个月止。 2024年1月，海螺新材以6.16元/股的价钱向特定对象刊行股票81,168,831股，刊行对象为海螺集团。刊行完成后，海螺集团握有上市公司股份数加多至191,451,524股，占上市公司股份总额的比例将加多至43.40%。 海螺集团止境一致看成东谈主悉数握有上市公司股份数加多至201,548,224股，占上市公司股份总额的比例变为45.69%。 把柄《上市公司收购贬责宗旨》第六十三条，海螺集团不错免于发出要约。 2024年1月9日，海螺新材及保荐东谈主国元证券向海螺集团发送了《缴款告知书》。2024年1月10日，海螺集团将本次刊行认购资金汇入国元证券指定的银行账户。 2024年1月11日，大华司帐师事务所出具了大华验字2024 000003号考据敷陈，证据国元证券已收到公司本次刊行的沿途认购资金共计东谈主民币500,000,000.00元。 2024年1月23日，本次刊行新增股份收到中国结算深圳分公司出具的《股份登记请求受理证据书》。 2024年2月5日，本次刊行新增股份上市，股份过户登记完成，本次收购已完成。 本握续督导期内，海螺新材无违抗法律、行政法则、中国证监会的规章、证券来往所法律解说、上市公司规矩的情况。 本握续督导期内，收购东谈主海螺集团不存在违抗公开容许的情形。 本握续督导期内，收购东谈主莫得蜕变海螺新材主交易务不祥对海螺新材主交易务作出要紧转机的规画。 本握续督导期内，收购东谈主莫得对海螺新材或其子公司的金钱和业务进行出售、归并、与他东谈主合股或勾搭的规画，也无对于与上市公司购买、置换金钱联系的重组规画。 因职责原因，公司原董事万涌先生下野，2024年9月13日，海螺新材选举李晓波先生为公司第十届董事会董事、董事长及政策委员会、审计委员会、提名委员会的成员。 本握续督导期内，收购东谈主莫得对可能随意收购上市公司松手权的公司规矩条件进行修改的规画。 本握续督导期内，收购东谈主莫得对海螺新材现存职工遴聘规画作要紧变动的规画。 本握续督导期内，收购东谈主莫得对海螺新材现存分成政策进行要紧转机的规画。 本握续督导期内，收购东谈主莫得其他对海螺新材现存业务和组织结构作念出要紧转机的规画。 本次收购中，收购东谈主海螺集团无其他约界说务，不存在未实验其他约界说务的情形。