瑞华时刻: 董事会薪酬与探员委员会责任确定履行纲目

（原标题：董事会薪酬与探员委员会责任确定）

证券代码：920099 证券简称：瑞华时刻 公告编号：2024-089

常州瑞华化工工程时刻股份有限公司董事会薪酬与探员委员会责任确定

本公司及董事会举座成员保证公告履行的真确、准确和好意思满，莫得特殊纪录、误导性述说大约首要遗漏，并对其履行的真确性、准确性和好意思满性承担个别及连带法律牵累。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于矫正公司董事会特意委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要履行，分章节列示： 常州瑞华化工工程时刻股份有限公司董事会薪酬与探员委员会责任确定

第一章 总 则 第一条 为进一步修复健全公司董事、司理过火他高等治理东谈主员的薪酬和探员治理轨制，完善公司措置结构，凭据《中华东谈主民共和国公司法》、《常州瑞华化工工程时刻股份有限公司法则》过火他相关法则，公司特设董事会薪酬与探员委员会，并制定本责任确定。 第二条 薪酬与探员委员会是董事会下设的特意责任机构，主要责任是拟定公司董事、司理过火他高等治理东谈主员的探员圭臬并进行探员；认真制定、审查公司董事、司理过火他高等治理东谈主员薪酬策略与有缱绻。 第三条 本责任确定所称董事是指在本公司领取薪酬的非孤独董事；司理过火他高等治理东谈主员是指董事会聘任的总司理、董事会文牍、财务总监及由总司理提请董事会认定的其他高等治理东谈主员。未在公司领取薪酬的董事不在本责任确定的探员范围内。

第二章 东谈主员构成 第四条 薪酬与探员委员会成员由三名董事构成，其中孤独董事占无数。 第五条 薪酬与探员委员会委员由董事长、二分之一以上的孤独董事或举座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与探员委员会设召集东谈主别称，认真主合手委员会责任，召集东谈主由薪酬与探员委员会在孤独董事委员中选举产生，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与探员委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经验，并由委员会凭据上述第四条至第六条法则补足委员东谈主数。 第八条 薪酬与探员委员会下设责任组手脚泛泛服务机构，以公司董事会办公室（或其他照章承担该职能的部门，下同）手脚牵头单元，认真泛泛责任辘集通晓议组织责任，责任构成员无需是薪酬与探员委员会委员。

第三章 职责与权限 第九条 薪酬与探员委员会认真制定董事、高等治理东谈主员的探员圭臬并进行探员，制定、审查董事、高等治理东谈主员的薪酬策略与有缱绻，并就下列事项向董事会冷漠建议： （一）董事、高等治理东谈主员的薪酬； （二）制定大约变更股权激发缱绻、职工合手股缱绻，激发对象获授职权、应用职权条款竖立； （三）董事、高等治理东谈主员在拟分拆所属子公司安排合手股缱绻； （四）法律、行政法则、中国证监会法则和公司法则法则的其他事项。 董事会对薪酬与探员委员会的建议未取舍大约未十足取舍的，应当在董事会决议中纪录薪酬与探员委员会的主张及未取舍的具体意义，并进行败露。 薪酬与探员委员会的主要职责权限： （一）相干董事、司理过火他高等治理东谈主员探员圭臬，进行探员并冷漠建议； （二）凭据董事、司理过火他高等治理东谈主员治理岗亭的主方法域、职责、伏击性、并参考其他相关企业、相关岗亭的薪酬水平，制定薪酬缱绻或有缱绻；薪酬缱绻或有缱绻包括但不限于：绩效评价圭臬、花式及主要评价体系、奖励和处分的主要有缱绻和轨制； （三）审查公司董事、司理过火他高等治理东谈主员履行职责的情况并对其进行年度绩效考评； （四）对公司薪酬轨制执行情况进行监督； （五）公司董事会授权其他事宜。 第十条 董事会有权否决挫伤举座鼓动利益的薪酬缱绻或有缱绻。 第十一条 薪酬与探员委员会冷漠的公司董事的薪酬缱绻须报经董事会开心后，提交鼓动大会审议通事后方可实施；公司总司理过火他高等治理东谈主员薪酬分拨有缱绻须董事会批准。

第四章 责任花式 第十二条 薪酬与探员责任组认真薪酬与探员委员会决策的前期准备责任，提供公司以下相关方面的贵寓： （一）提供公司主要财务缱绻和计算标的完成情况； （二）公司司理和其他高等治理东谈主员分拨责任的范围及主要职责情况； （三）提供公司董事、司理过火他高等治理东谈主员功绩考评系统中波及缱绻的完成情况； （四）提供公司董事、司理过火他高等治理东谈主员公司业务编削才能和创利才能及计算绩效情况； （五）提供按公司功绩拟订薪酬分拨缱绻和分拨款式的相关测算依据。 第十三条 薪酬与探员委员会对公司董事、司理过火他高等治理东谈主员考评花式： （一）公司董事、司理过火他高等治理东谈主员向董事会作述职和自我评价； （二）董事会按绩效评价圭臬和花式对公司董事、司理过火他高等治理东谈主员进行绩效评价； （三）凭据岗亭绩效评价成果及薪酬分拨策略，冷漠公司董事、司理过火他高等治理东谈主员报酬数额和奖励款式报公司董事会。

第五章 议事法则 第十四条 薪酬与探员委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天告知举座委员，会议由召集东谈主提议召开并主合手，召集东谈主不行出席时可托付别称委员主合手。 第十五条 薪酬与探员委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每别称委员享有一票表决权，会议作念出的决议，必须经举座委员的过半数通过。 第十六条 薪酬与探员委员会会议表决款式为举腕表决或投票表决。临时会议不错采用通信表决的款式召开。 第十七条 薪酬与探员责任构成员不错列席薪酬与探员委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事过火他高等治理东谈主员列席会议。 第十八条 如有必要薪酬与探员委员会不错聘用中介机构为其决策提供专科主张，用度由公司支付。 第十九条 薪酬与探员委员会对董事个东谈主进行评价或商量其报酬时，该董事应该隐没。 第二十条 薪酬与探员委员会会议的召开花式、表决款式通晓议告知的议案必须除名相关法律、法则、《公司法则》及本责任确定的法则。 第二十一条 薪酬与探员委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会文牍保存。 第二十二条 薪酬与探员委员会会议通过的议案及表决成果应以书面体式报公司董事会。 第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有守密义务，不得私自败露相关信息。

第六章 附则 第二十四条 本确定未尽事宜，按照国度相关法律、法则、标准性文献、北交所业务法则和《公司法则》的法则执行；本确定若与国度相关法律、法则、标准性文献、北交所业务法则和《公司法则》有所不一致的，以国度相关法律、法则、标准性文献、北交所业务法则和《公司法则》的相关法则为准。 第二十五条 本责任确定由公司董事会决议通事后履行。 第二十六条 本责任确定评释注解权归公司董事会。

常州瑞华化工工程时刻股份有限公司董事会 2024年 10月 31日