恒烁股份: 2024年第三次临时鼓舞大会会议贵寓内容选录

（原标题：2024年第三次临时鼓舞大会会议贵寓）

恒烁半导体（合肥）股份有限公司 2024年第三次临时鼓舞大会会议贵寓

会议时间：2024年 11月 15日 14点 30分 会议所在：恒烁半导体（合肥）股份有限公司会议室（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大学友企业立异园 11号楼） 会议投票形状：现场投票和集合投票相联接 鼓舞大会召集东说念主：董事会 集合投票系统：上海证券来回所鼓舞大会集合投票系统 集合投票时间：2024年 11月 15日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（来回系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议议程： 1. 参会东说念主员签到，鼓舞进行登记 2. 会议主执东说念主晓示会议开动，并向大会讲明注解出席现场会议的鼓舞东说念主数、代表股份数，先容现场会议参会东说念主员、列席东说念主员 3. 宣读鼓舞大会会议应知 4. 推举计票、监票成员 5. 逐项审议会议各项议案 - 议案 1：《对于使用部分超募资金长久补充流动资金的议案》 6. 与会鼓舞或鼓舞代理东说念主发言或发问 7. 与会鼓舞或鼓舞代理东说念主对各项议案进行投票表决 8. 休会，统计现场表决杀青 9. 复会，主执东说念主晓示现场表决杀青 10. 见证讼师宣读对于本次鼓舞大会的法律办法书 11. 与会东说念主员签署会议记载等关联文献 12. 现场会议杀青

议案 1：《对于使用部分超募资金长久补充流动资金的议案》

召募资金基本情况： - 召募资金总数：1,345,172,600.00元 - 扣除刊行用度后本体召募资金净额：1,209,640,400.00元 - 超募资金总数：455,760,400.00元

召募资金投资神色： 1. NOR闪存芯片升级研发及产业化神色：20,318.00万元 2. 通用MCU芯片升级研发及产业化神色：17,731.00万元 3. CiNOR存算一体AI推理芯片研发神色：12,339.00万元 4. 发展与科技储备神色：25,000.00万元

使用超募资金长久补充流动资金的策画： - 策画使用136,700,000.00元长久补充流动资金，占超募资金总数的29.99% - 旨在自豪公司流动资金需求，提高召募资金的使用效果，裁汰财务老本，进步公司盈利才气，珍爱上市公司和鼓舞的利益

关联答应： - 每12个月内累计使用超募资金长久补充流动资金的金额不跳跃超募资金总数的30% - 在使用部分超募资金长久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司除外的对象提供财务资助

审议步调： - 本议案仍是公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过 - 具体内容详见公司于2024年10月31日败露在上海证券来回所网站的《对于使用部分超募资金长久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-062）