厦门银行: 厦门银行股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议材料实质撮要

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厦门银行股份有限公司2024年第二次临时激动大会会议材料

会议时代：2024年11月15日下昼14:00 会议场所：厦门市湖滨北路101号贸易银行大厦A603会议室 召开形态：现场会议+网罗投票 召集东说念主：厦门银行股份有限公司

会议议程： 1. 文书会议运转 2. 宣读激动大会会议应知 3. 审议各项议案 4. 发问琢磨 5. 文书出席会议激动东说念主数、代表股份数 6. 保举计票东说念主、监票东说念主 7. 投票表决 8. 与会代表休息（责任主说念主员统计投票效果） 9. 文书表决效果 10. 见证讼师宣读法律宗旨书 11. 文书会议达成

议案 1：厦门银行股份有限公司对于2024年中期利润分配决议的议案 - 拟以握行职权分拨股权登记日的世俗股总股本为基数，按每10股派发现款股利1.50元（含税）。 - 松手2024年6月30日，公司总股本2,639,127,888股，狡计拟派发现款股利共计3.96亿元（含税），占2024年半年度归拢报表中包摄于母公司激动的净利润的32.62%。

议案 2：厦门银行股份有限公司对于遴聘2025年度管帐师事务所的议案 - 拟遴聘德勤华永管帐师事务所（至极世俗结伙）为2025年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，审计用度为东说念主民币298万元（其中里面规模审计用度为东说念主民币48万元）。

议案 3：厦门银行股份有限公司对于延迟可调整公司债券刊行决议有用期及关连授权有用期的议案 - 将刊行决议有用期和关连授权有用期延迟至2026年3月12日。