哈三联: 哈三联：2024年第二次临时鼓舞大会的法律观念书本色选录

（原标题：哈三联：2024年第二次临时鼓舞大会的法律观念书）

法律观念书1北京市中伦讼师事务所对于哈尔滨三联药业股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会的法律观念书致：哈尔滨三联药业股份有限公司北京市中伦讼师事务所（以下简称“本所”）算作哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）的终年法律照看人，受公司托付，指派讼师出席公司2024年第二次临时鼓舞大会（以下简称“本次鼓舞大会”）。本所讼师字据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司鼓舞大会法令》（以下简称“《鼓舞大会法令》”）等关系法律、法例、设施性文献及《哈尔滨三联药业股份有限公司规定》（以下简称“《公司规定》”）的治安，对本次鼓舞大会进行见证并出具法律观念。

一、本次鼓舞大会的召集、召开神气 （一）本次鼓舞大会由公司第四届董事会第十八次会议决定召开并由董事会召集。公司董事会于2024年10月25日在指定媒体发布了《哈尔滨三联药业股份有限公司对于召开2024年第二次临时鼓舞大会告知的公告》。 （二）公司本次鼓舞大会以现场投票与收罗投票辘蚁集的步地召开。公司本次鼓舞大会于 2024年 11月 13日 15:30时在公司会议室召开。本次鼓舞大会由董事长秦剑飞先生主执。收罗投票本领：通过深圳证券交游所交游系统进行收罗投票的具体本领为：2024年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交游所互联网投票系统投票的具体本领为：2024年 11月 13日 9:15至 15:00。经核查，公司董事会已在本次鼓舞大会召开前按照关系治安以公告步地告知整体鼓舞，公司本次鼓舞大会召开的本领、场所及会议本色与会议告知所载明的关系本色一致。本所讼师以为，本次鼓舞大会的召集、召开神气恰当《公司法》《鼓舞大会法令》等法律、法例、设施性文献和《公司规定》的治安。

二、本次鼓舞大会召集东谈主和出席本次鼓舞大会东谈主员的阅历 本次鼓舞大会的召集东谈主为公司董事会，召集东谈主阅历恰当中国法律法例、设施性文献及《公司规定》的治安。本次鼓舞大会的股权登记日为2024年11月7日。经核查，出席本次鼓舞大会的鼓舞（鼓舞代理东谈主）蓄意339东谈主，代表股份195,527,050股，占公司有表决权股份总额的61.7994％。其中，出席现场会议的鼓舞及鼓舞授权的代理东谈主共5名，所执有表决权的股份总额为194,721,300股，占公司有表决权股份总额的61.5447％。本所讼师以为，出席本次鼓舞大会的东谈主员和本次鼓舞大会召集东谈主的阅历恰当《公司法》《鼓舞大会法令》等法律、法例、设施性文献及《公司规定》的治安。

三、本次鼓舞大会的表决神气与表决后果 本次鼓舞大会对列入鼓舞大会告知的议案进行了审议。本次鼓舞大会经审议，表决通过了以下议案： 1. 《对于回购刊出2022年实现性股票激发规画部分实现性股票的议案》 2. 《对于变更注册成本及校正的议案》 本次鼓舞大会收受现场投票与收罗投票辘蚁集的步地进行表决，现场表决以书面投票步地对议案进行了表决，第1项选取2项议案还是特殊决策表决；本次会议审议议案已对中小投资者单独计票。本次鼓舞大会的通盘议案均获通过。本所讼师以为，本次鼓舞大会的表决神气恰当《公司法》《鼓舞大会法令》等法律、法例、设施性文献和《公司规定》的治安，表决后果正当、有用。

四、论断观念 要而论之，本所讼师以为，公司本次鼓舞大会召集和召开神气、出席会议东谈主员和召集东谈主的阅历、会议表决神气均恰当《公司法》《鼓舞大会法令》等法律、法例、设施性文献及《公司规定》的关系治安，表决后果正当、有用。本法律观念书一式贰份。