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发布日期:2024-11-15 00:18 点击次数:156
(原标题:必易微2024年第四次临时激动大会方案公告)
证券代码:688045 证券简称:必易微 公告编号:2024-067
深圳市必易微电子股份有限公司2024年第四次临时激动大会方案公告
本公司董事会及举座董事保证公告本色不存在职何失实纪录、误导性述说大要紧要遗漏,并对其本色的实在性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
蹙迫本色教唆: 本次会议是否有被否方案案:无
一、会议召开和出席情况 (一)激动大会召开的本事:2024年 11月 14日 (二)激动大会召开的场所:深圳市南山区西丽街谈云科技大厦 33楼公司培训室 (三)出席会议的平日股激动、相配表决权激动、还原表决权的优先股激动过甚合手有表决权数目的情况: 1、出席会议的激动和代理东谈主东谈主数 平日股激动东谈主数:40 2、出席会议的激动所合手有的表决权数目 平日股激动所合手有表决权数目:41,699,588 3、出席会议的激动所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例(%) 平日股激动所合手有表决权数目占公司表决权数目的比例(%):60.4701
注:为止本次激动大会股权登记日的总股本为 69,048,939股;其中,公司回购专用账户中股 份数为 89,955股,不享有激动大会表决权。
(四)表决神志是否相宜《公司法》及公司规矩的措施,大会主合手情况等。 本次激动大会由公司董事会召集,董事长谢一又村先生主合手,会议继承现场投票会通聚投票相集会的表决神志。本次激动大会的召集和召开形状、会议的表决形状和表决后果均相宜《中华东谈主民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司规矩》等法律、法则和程序性文献的措施。
(五)公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主,出席 7东谈主; 2、公司在职监事 3东谈主,出席 3东谈主; 3、公司董事会书记高雷先生出席本次会议。
二、议案审议情况 (一)非积存投票议案 1、议案称号:对于礼聘 2024年度审计机构的议案 审议后果:通过 表决情况: 激动类型 应许 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 平日股 41,687,815 99.9718 10,869 0.0261 904 0.0022
2、议案称号:对于使用剩余超募资金遥远补充流动资金的议案 审议后果:通过 表决情况: 激动类型 应许 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 平日股 41,641,547 99.8608 57,137 0.1370 904 0.0022
注:上述筹谋后果若有尾差,系四舍五入所致。
(二)触及紧要事项,应讲明 5%以下激动的表决情况 议案 序号 议案称号 应许 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 1 对于礼聘 2024年度审计机构的议案 2,064,430 99.4330 10,869 0.5235 904 0.0435 2 对于使用剩余超募资金遥远补充流动资金的议案 2,018,162 97.2045 57,137 2.7520 904 0.0435
(三)对于议案表决的相干情况讲明 1、本次会议统共议案均已获出席本次激动大会的激动或激动代理东谈主所合腕表决权的二分之一以上通过。 2、议案 1、2已对中小投资者进行了单独计票。
三、讼师见证情况 1、本次激动大会见证的讼师事务所:北京德恒(深圳)讼师事务所 讼师:徐帅讼师、汤海龙讼师 2、讼师见证论断观念: 公司本次会议的召集、召开形状、现场出席本次会议的东谈主员以及本次会议的召集东谈主的主体资历、本次会议的提案以及表决形状、表决后果均相宜《公司法》《证券法》《激动大会司法》等法律、法则、程序性文献以及《公司规矩》的相干措施,本次会议通过的方案正当灵验。
特此公告。 深圳市必易微电子股份有限公司董事会 2024年 11月 15日