中创环保: 第六届董事会第五次会议方案公告内容选录

（原标题：第六届董事会第五次会议方案公告）

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2024-150

厦门中创环保科技股份有限公司第六届董事会第五次会议方案公告

一、董事会会议召开情况 2024年 11月 15日，公司以邮件面目发出召开第六届董事会第五次会议的会议奉告，并将关联议案和附件发送至诸君董事及各关联东说念主员。2024年 11月 21日，公司第六届董事会第五次会议按照会议奉告细则的技巧和场所按期召开。本次董事会会议由公司董事长张红亮先生分远、召集和主握。本次董事会会议应出席董事共 7名，履行出席董事共 7名；公司监事、高档解决东说念主员以及各关联东说念主员列席会议。本次董事会的召开智力相宜《公司法》和《公司划定》的功令，公司举座董事、监事、高档解决东说念主员对会议召开正当性莫得异议。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，关联议案审议和表决情况如下： 1.00 对于续聘司帐师事务所的议案 大华司帐师事务所（特殊庸碌结伴）具有证券、期货关联业务天禀，具备为上市公司提供审计就业的执业才智和业务训戒，相宜公司 2024年度审计使命条目，公司拟续聘大华司帐师事务所（特殊庸碌结伴）手脚公司 2024年度的财务报表和里面死心审计机构。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息线路网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。本议案照旧公司董事会审计委员会审议通过。表决情况：赞叹数 7票，反对数 0票，弃权数 0票。本议案获取通过。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

三、备查文献 1、第六届董事会第五次会议方案； 2、第六届董事会审计委员会 2024年第二次会议方案； 3、其他关联文献

特此公告。 厦门中创环保科技股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日