康德莱: 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会计策委员会责任司法骨子选录

（原标题：上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会计策委员会责任司法）

上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会计策委员会责任司法二零二四年十一月

第一章 总则 第一条 为合乎公司计策发展需要，增强公司中枢竞争力，信赖公司发展方针，健全投资决策身手，加强决策科学性，普及要紧投资决策的效益和决策的质料，完善公司处理结构，证实《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司处理准则》《公司规定》偏激他关连要领，公司特配置董事会计策委员会，并制定本责任司法。

第二条 董事会计策委员会是董事会按照《公司规定》配置的成心委员会，主要崇拜对公司永恒发展计策和要紧投资决策进行相关并提议建议。

第二章 东谈主员构成 第三条 计策委员会成员由三名董事构成，其中应包括董事长及至少又名安谧董事。 第四条 计策委员会委员由董事长、二分之一以上安谧董事大要合座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 计策委员会设主任委员（召集东谈主）又名，由公司董事长担任。 第六条 计策委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。时刻如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经验，并由委员会证实上述第三至第五条要领补足委员东谈主数。

第三章 职责权限 第七条 计策委员会的主要职责是： （一）对公司永恒发展计策方针进行相关并提议建议； （二）对《公司规定》要领须经董事会批准的要紧投资融资有策画进行相关并提议建议； （三）对《公司规定》要领须经董事会批准的要紧成本运作、财富筹办时势进行相关并提议建议； （四）对其他影响公司发展的要紧事项进行相关并提议建议； （五）对以上事项的实施进行搜检； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条 计策委员会对董事会崇拜，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 议事司法 第九条 计策委员会会议召开前七天见知合座委员，计策委员会会议由主任委员主执，主任委员弗成出席时可交付其他又名委员（安谧董事）主执。如遇情况要紧需要尽快召开会议，或合座委员一致承诺的，不错随时通过理论大要电话等面容发出见知。 第十条 计策委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每又名委员有一票的表决权；会议作念出的决议，必须经合座委员的过半数通过。 第十一条 计策委员会会议不错给与现场或电子通讯面容召开。 第十二条 计策委员会委员须亲身出席会议，并对会议事项抒发明确的主见。委员因故弗成亲身出席会议时，可提交由该委员署名的授权交付书，交付其他委员代为出席并发表主见，授权交付书须明确授权范围和期限。 第十三条 如有必要，计策委员会不错遴聘中介机构为其决策提供专科主见，用度由公司承担。 第十四条 计策委员会会议的召开身手、表决面容会通议通过的议案必须受命关连法律、法则、《公司规定》及本责任司法的要领。 第十五条 计策委员会会议应当有纪录，出席会议的委员应当在会议纪录上签名；会议纪录由公司董事会办公室保存。 第十六条 计策委员会会议通过的议案及表决效用，应以书面体式报公司董事会。 第十七条 出席会议的委员均对会议所议事项有守秘义务，不得私自显露关连信息。

第五章 附则 第十八条 本责任司法自董事会决议通过之日起实施，修改亦同。 第十九条 本责任司法未尽事宜，按国度关连法律、法则和《公司规定》的要领推行；本责任司法如与国度日后颁布的法律、法则或经正当身手修改后的《公司规定》相违反时，按国度关连法律、法则和《公司规定》的要领推行，独立即纠正，报公司董事会审议通过。 第二十条 本司法讲解权包摄公司董事会。