鼎通科技: 第三届监事会第六次会议有蓄意公告内容摘抄

（原标题：第三届监事会第六次会议有蓄意公告）

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-072

东莞市鼎通精密科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2024年11月29日在公司会议室通过现场迷惑聚积体式召开。会议见知已于2024年11月25日通过纸质或邮件的面孔投递诸君监事。本次会议应出席监事3东谈主，实质出席监事3东谈主。会议由监事会主席徐浩主握。会议召开适应相关法律、法则、规章和《公司规则》的规章。

会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于使用部分闲置自有资金进行现款料理的议案》 监事会以为：公司本次使用额度不卓越东谈主民币10,000万元的闲置自有资金进行现款料理，内容及审议行径适应《上海证券来往所科创板股票上市司法》等关系法律法则、规章偏执他表率性文献的规章，且公司本次使用闲置自有资金进行现款料理是在确保资金安全、操作正当合规、保证日常谋略不受影响的前提下，不存在挫伤公司推进利益极端是中小推进利益的情形，适应公司和合座推进的利益，故意于擢升公司的资金使用遵循，取得精雅的资金答复。因此，监事会容许使用额度不卓越东谈主民币10,000万元的闲置自有资金进行现款料理。表决收尾：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于使用部分暂时闲置召募资金进行现款料理的议案》 监事会以为：公司及全资子公司河南省鼎润科技实业有限公司、全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司本次使用部分闲置召募资金进行现款料理，故意于擢升召募资金使用遵循，为公司及推进取得更多投资答复，不会影响募投名堂诞生和召募资金的昔日使用，亦不会对公司的分娩谋略行动形成不利影响，不存在变相调动召募资金用途的情形，不存在挫伤公司及合座推进，极端是中小推进利益的情形，关系审批行径适应关系法律法则及公司召募资金使用料理轨制的规章。因此，监事会容许公司及全资子公司公司河南省鼎润科技实业有限公司、全资子公司鼎通科技（长沙）有限公司使用闲置召募资金不卓越东谈主民币40,000.00万元进行现款料理。表决收尾：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于续聘2024年度管帐师事务所的议案》 监事会以为：立信管帐师事务所（特别泛泛合股）动作公司2023年度审计机构，或者讲求试验其审计职责，并通过膨胀审计责任，客不雅评价公司财务气象和谋略遵循，寂然发表审计意见，容许续聘立信管帐师事务所（特别泛泛合股）为公司2024年度财务审计机构。本议案尚需进程公司推进大会审议通过。表决收尾：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于更始2024年罢了性股票引发贪图授予价钱及授予数目的议案》 监事会以为：公司本次对2024年罢了性股票引发贪图授予价钱（含预留授予价钱）及授予数目（含预留授予数目）进行更始适应《上市公司股权引发料理办法》、公司《2024年罢了性股票引发贪图（草案）》偏执摘抄的关系规章，不存在挫伤公司及推进利益的情形。综上，容许公司本次罢了性股票引发贪图授予价钱（含预留授予价钱）及授予数目（含预留授予数目）的更始。表决收尾：3票容许，0票反对，0票弃权。

审议通过《对于向引发对象授予预留罢了性股票的议案》 监事会以为：（1）公司不存在《上市公司股权引发料理办法》等法律、法则和表率性文献规章的禁锢膨胀股权引发贪图的情形，公司具备膨胀股权引发贪图的主体经验；（2）本次引发贪图的引发对象具备《公司法》等法律法则和表率性文献规章的任职经验，适应《料理办法》及《上海证券来往所科创板股票上市司法》规章的引发对象条目，适应公司《东莞市鼎通精密科技股份有限公司2024年罢了性股票引发贪图（草案）》偏执摘抄规章的引发对象限度，其动作公司本次引发贪图的引发对象主体经验正当、有用。（3）公司折服2024年罢了性股票引发贪图的预留授予日适应《料理办法》以及《引发贪图（草案）》偏执摘抄中相关授予日的关系规章。因此，监事会容许公司本次引发贪图的预留授予日为2024年11月29日，并容许以16.79元/股的授予价钱向10名引发对象授予17.22万股罢了性股票。表决收尾：3票容许，0票反对，0票弃权。

特此公告。 东莞市鼎通精密科技股份有限公司监事会 2024年12月2日