三房巷: 江苏三房巷聚材股份有限公司对于“三房转债”展望得志转股价钱修正条件的教唆性公告

证券代码：600370      证券简称：三房巷       公告编号：2024-091 转债代码：110092      转债简称：三房转债          江苏三房巷聚材股份有限公司   对于“三房转债”展望得志转股价钱修正条件的教唆性公告   本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何不实记录、误导性陈 述或者要紧遗漏，并对其现实的确切性、准确性和齐备性承担法律包袱。   一、可转债刊行上市大要   经中国证券监督惩办委员会《对于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公确立 行可退换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年1月6日公确立行了2,500 万张可退换公司债券（以下简称“三房转债”），每张面值100元，刊行总数250,000 万元，期限6年，“三房转债”票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   经上海证券来回所自律监管决定书202314号文开心，公司刊行的25亿元可 退换公司债券于2023年2月7日起在上海证券来回所上市来回，该可退换公司债券 证券简称为“三房转债”，证券代码为“110092”。   证据《上海证券来回所股票上市司法》等关联章程和《江苏三房巷聚材股份 有限公司公确立行可退换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”） 的商定，公司本次刊行的“三房转债”自2023年7月12日起可退换为本公司股份， 转股期起止日历为2023年7月12日至2029年1月5日，驱动转股价钱为3.17元/股， 因公司实施2022年年度利润分派，转股价钱诊治为3.02元/股，诊治后的转股价钱 自2023年5月8日起顺利。详见公司在上海证券来回所清楚的《江苏三房巷聚材股 份有限公司对于因利润分派诊治可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2023-045）。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （一）转股价钱修正条目   在本次刊行的可退换公司债券存续工夫，当公司股票在职意联贯三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可退换公司债券的鼓励应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价策划，在转股价钱诊治日及之后的来回 日按诊治后的转股价钱和收盘价策划。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登关联公告，公告修正幅度和暂停转股工夫等探究信息。从转股价钱 修正日起，入手收复转股恳求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转 股恳求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱执 行。   （二）转股价钱修正条目展望触发情况   自2024年11月25日至2024年12月6日，公司股票已有10个来回日的收盘价低 于当期转股价钱的85%（即2.57元/股），若异日20个来回日内有5个来回日公司 股票收盘价低于当期转股价钱的85%，将触发“三房转债”的转股价钱修正条目。      三、风险教唆   公司将证据《召募证明书》的商定和关联法律规章要求，于触发“三房转债” 的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息清楚义务。   敬请弘远投资者关怀公司后续公告，驻扎投资风险。   特此公告。                           江苏三房巷聚材股份有限公司                                     董   事   会