瑞华技巧: 利润分配解决轨制内容节录

（原标题：利润分配解决轨制）

证券代码：920099 证券简称：瑞华技巧 公告编号：2024-082

常州瑞华化工工程技巧股份有限公司利润分配解决轨制

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于改换公司轨制的议案》,本轨制尚需鼓励大会审议通事后顺利。

二、轨制的主要内容 1. 总则 - 第一条：为进一步递次公司的利润分配当作，建造科学、抓续、融会的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司永恒可抓续发展，保护中小投资者正当权利，制定本轨制。 - 第二条：公司将进一步强化呈报鼓励的坚忍，严格依照《公规则》和《公司轨则》的轨则，自主决策公司利润分配事项，制定明确的呈报霸术，完善董事会、鼓励大会对公司利润分配事项的决策门径和机制。

利润分配轨则 第三条：公司税后利润按下列轨则分配：1、索要法定公积金；2、弥补蚀本；3、索要任性公积金；4、按抓股比例分配剩余利润。 第四条：公司的公积金用于弥补蚀本、扩大坐蓐筹办或转为加多公司老本。 第五条：利润分配应以每 10股表述分成派息、转增股本的比例，股本基数以决策实施前的本色股本为准。

第六条：利润分配如触及扣税的，应在每 10股本色分配的金额、数目后注明是否含税。

利润分配策略

第七条：公司在筹办状态精致、现款轻视自尊平素筹办和长久发展需求的前提下，应积极实施利润分配策略，保抓利润分配的联接性和融会性。 第八条：公司不错弃取现款、股票、现款与股票相王人集形状分配利润，优先弃取现款分成。 第九条：公司一般按看守帐年度进行利润分配，原则上每年进行一次现款分成，也不错进行中期利润分配。 第十条：现款分成的具体条目及最低比例：公司每年以现款形状分配的利润应不少于往常杀青的可分配利润的 10%，最近三年以现款形状累计分配的利润不少于最近三年杀青的年均可分配利润的 30%。 第十一条：公司不错把柄本色情况弃取股票股利分配。 第十二条：公司鼓励大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在鼓励大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第十三条：利润分配的决策门径包括董事会、监事会和鼓励大会的审议，清闲董事发表清闲宗旨。

利润分配监督敛迹机制

第十五条：清闲董事应酬利润分配预案发表清闲宗旨。 第十六条：董事会息争决层实际公司利润分配策略的情况及决策门径给与监事会的监督。 第十七条：董事会在决策和酿成利润分配预案时，应扫视记载干系内容，并酿成书面记载。

第十八条：公司应实时深远权利分配决策的具体内容，并在依期申诉灵验期内召开鼓励大会审议权利分配决策。

利润分配的实际及信息深远

第二十条：公司应实时深远利润分配或老本公积转增股本决策的具体内容。 第二十一条：公司鼓励大会对利润分配决策作出决议后，公司董事会须在鼓励大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第二十二条：公司应严格实际《公司轨则》笃定的现款分成策略。 第二十三条：公司鼓励大会审议制定、修改利润分配策略，或者审议权利分配事项时，对中小鼓励的表决情况应当单独计票并深远。 第二十四条：公司应严格按照联系轨则在年度申诉或半年度申诉中扫视深远利润分配决策和现款分成策略实际情况。 第二十五条：公司在狡计或者商议利润分配、老本公积金转增股本决策流程中，应当将内幕信息知情东说念主死心在最小界限内，实时登记内幕信息知情东说念主名单过头个东说念主信息，并弃取严格的守密措施。

第二十六条：存在鼓励违法占用公司资金情况的，公司有权扣减该鼓励所分配的现款红利，以偿还其占用的资金。

附则

第二十七条：本轨制所称“以上”、“以下”，都含本数；“动怒”、“多于”不含本数。 第二十八条：本轨制未作轨则，但现行法律、行政法例及《公司轨则》有轨则的，从其轨则。 第二十九条：本轨制经公司鼓励大会审议通事后实际。 第三十条：本轨制由公司董事会矜重评释注解。

常州瑞华化工工程技巧股份有限公司董事会 2024年 10月 31日