股票简称：山鹰外洋 股票代码：600567 公告编号：临 2024-147
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰外洋控股股份公司
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何失误记录、误导性述说概况缺陷
遗漏，并对其骨子的实在性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
紧迫骨子领导：
??到期兑付数目：44,170张
??到期兑付总金额：东谈主民币4,991,210元
??兑付资金披发日：2024年11月21日
??可转债摘牌日：2024年11月21日
一、可转债基本情况
经中国证券监督科罚委员会《对于核准山鹰外洋控股股份公司公成就行可转
换公司债券的批复》（证监许可20181622 号）核准，山鹰外洋控股股份公司
（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 11 月 21 日公成就行 23,000,000
张可退换公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 23.00 亿元，期限 6 年。债券票
面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、
第六年 3.0%。公司 23 亿元可转债于 2018 年 12 月 10 日起在上海证券往来所挂
牌往来，债券简称“山鹰转债”，债券代码“110047”。
《对于“山鹰转债”到期兑付暨摘牌的第一次领导性公告》，并分离于 2024 年
转债”到期兑付暨摘牌的关系公告，关系兑付事项如下：
市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司（以下简称“中登上海分公
司”）登记在册的“山鹰转债”整体抓有东谈主。
二、本次可转债到期兑付恶果和对公司的影响
（一）转股情况
“山鹰转债”自 2019 年 5 月 27 日投入转股期，实现 2024 年 11 月 20 日，
累 计 有 2,295,574,000 元 “ 山 鹰 转 债 ” 转 换 为 公 司 股 份 ， 累 计 转 股 数 为
鹰转债”余额为 4,417,000 元，占“山鹰转债”刊行总量的比例为 0.19%。
（二）股本变动情况
实现 2024 年 11 月 20 日，公司股本结构变动情况如下：
变动前数目 本次可转债转 变动后数目
股份类别
（2024 年 9 月 30 日） 股新增股份 （2024 年 11 月 20 日）
有限售条款运动股 - - -
无穷售条款运动股 4,530,289,872 940,942,484 5,471,232,356
总股本 4,530,289,872 940,942,484 5,471,232,356
注 1：上表中变动前公司总股本为实现 2024 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2024 年 10
月 8 日涌现的《可转债转股恶果暨股份变动公告》（公告编号：临 2024-121）。
注 2：上表变动工夫，
“山鹰转债”及“鹰 19 转债”两期可转债转股悉数数 1,104,917,605
股，其中 163,975,121 股的可退换债券转股来自于公司回购专用证券账户，940,942,484 股
为新增股份。
（三）罢手往来及转股
“山鹰转债”于 2024 年 11 月 18 日驱动罢手往来，2024 年 11 月 15 日为最
后往异日，2024 年 11 月 20 日为临了转股日。自 2024 年 11 月 21 日起，“山鹰
转债”将在上海证券往来所摘牌。
（四）到期兑付情况
凭据中登上海分公司提供的数据，“山鹰转债”到期兑付情况如下：
到期兑付数目：44,170 张
到期兑付总金额：东谈主民币 4,991,210 元
兑付资金披发日：2024 年 11 月 21 日
（五）对公司的影响
额的 0.19%，未对公司资金使用形成影响。
股，“鹰 19 转债”累计转股 4,869,103 股。其中 455,126,067 股可退换债券转
股来自于公司回购专用证券账户，“山鹰转债”及“鹰 19 转债”共同转股导致
公司总股本增多 1,021,521,122 股，补充了公司的成本金，增强了公司成本实力，
因总股本增多，对每股收益有所摊薄。
山鹰外洋控股股份公司董事会
二〇二四年十一月二十二日
