恒润股份: 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容纲领

（原标题：江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2024-069

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年11月21日召开，应出席董事7东谈主，内容出席董事7东谈主。会议由董事长任君雷先生主抓，公司监事、部分高等责罚东谈主员列席。

会议审议通过以下议案：

审议通过《对于受让孙公司股权并刊出全资子公司的议案》。开心将全资子公司北京岚润科技开采有限公司抓有的广东岚润新材料有限公司100%股权以2,500万元转让给公司抓有，开心将北京岚润科技开采有限公司抓有财产份额的嘉兴国核智明股权投资结伙企业（有限结伙）计帐刊出，待上述手续办理完成后，刊出全资子公司北京岚润，同期授权公司责罚层办理上述商酌事宜。

审议通过《对于以链接竞价走动样式回购公司股份有策动的议案》。公司董事会开心公司使用自有或自筹资金以链接竞价走动样式回购公司部分东谈主民币泛泛股（A股），在以前相宜时机用于公司股权激勉或职工抓股缱绻。本次拟回购的资金总数不低于东谈主民币5,000万元（含）且不跨越东谈主民币9,000万元（含），回购股份的价钱不跨越东谈主民币20元/股（含），具体回购数目以回购期限届满时内容回购的股份数目为准，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购有策动之日起12个月内。

审议通过《对于控股子公司开展售后回租业务的议案》。公司董事会开心控股子公司上海润六尺科技有限公司以其钞票诞生四肢租出物，与祥瑞外洋融资租出有限公司开展售后回租业务，融资总金额为11,000.00万元东谈主民币，融资期限为24个月。

审议通过《对于为控股子公司售后回租业务提供担保的议案》。为保证上海润六尺售后回租业务的奏凯施行，董事会开心公司为上海润六尺提供11,000.00万元的不行驱除的连带株连保证担保，担保期限为自担保公约签署之日至主公约项下主债务施行期届满之日起两年。本议案尚需提交公司鼓动大会审议。

审议通过《对于召开2024年第四次临时鼓动大会的议案》。公司决定于2024年12月12日下昼14:00召开公司2024年第四次临时鼓动大会，审议商酌议案。