双汇发展: 董事会政策与可抓续发展委员会议事功令（2024年12月）内容选录

（原标题：董事会政策与可抓续发展委员会议事功令（2024年12月））

河南双汇投资发展股份有限公司董事会政策与可抓续发展委员会议事功令（2024年 12月 7日经公司第九届董事会第五次会议审议通过）

第一章 总则 第一条 为得当企业政策发展需要，增强公司中枢竞争力，详情公司发展揣摸，健全投资决策智力，加强决策科学性，提高紧要投资决策的效益和决策的质料，擢升可抓续发展不休材干，证据《中华东说念主民共和国公司法》《上市公司惩处准则》《深圳证券来回所上市公司自律监管指导第 17号——可抓续发展讲解》等法律、行政律例、递次性文献以及《河南双汇投资发展股份有限公司规矩》的相关划定，结合公司的本体情况，公司特征战董事会政策与可抓续发展委员会，并制定本议事功令。

第二条 董事会政策与可抓续发展委员会是董事会征战的有意责任机构，主要认真对公司恒久发展政策、紧要投资决策和可抓续发展政策进行计算并提议建议，向董事会讲解责任并对董事会认真。

第三条 本功令所称的公司可抓续发展政策是指公司在环境、社会及惩处（以下简称 ESG）方面的发展政策，包括但不限于环境保护、食物安全、信息安全、生物安全、职工权利、交易说念德、反贪腐等方面。

第四条 公司应当将可抓续发展理念融入公司规画不休行为中，抓续加强生态环境保护、履行社会背负、健全公司惩处，促进公司和经济社会的可抓续发展。

第二章 东说念主员构成 第五条 政策与可抓续发展委员会成员由三名董事构成，其中孤独董事别称。

第六条 政策与可抓续发展委员会委员由董事长、二分之一以上孤独董事好像全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第七条 政策与可抓续发展委员会设主任委员别称，由董事长担任。

第八条 政策与可抓续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选不错连任。技艺如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员经历，并由委员会证据上述第五条至第七条划定补足委员东说念主数。

第九条 企业不休中心和 ESG不休办公室看成政策与可抓续发展委员会下设的政策与可抓续发展责任小组，认真宽泛责任攀附会通议组织等责任。

第三章 职责权限 第十条 政策与可抓续发展委员会的主要职责权限： （一）对公司恒久发展政策揣摸进行计算并提议建议； （二）对《公司规矩》划定须经董事会批准的紧要投资融资决策进行计算并提议建议； （三）对《公司规矩》划定须经董事会批准的紧要老本运作、财富规画技俩进行计算并提议建议； （四）对公司可抓续发展的政策主义、揣摸质料、施展杀青认真检审和督促，监督公司可抓续发展责任与全体政策发展的有机融入，包括但不限于支吾景色变化、动力不休、水资源不休、干事健康与安全等可抓续发展事项； （五）对公司年度 ESG讲解进行审议； （六）对其他影响公司发展的紧要事项进行计算并提议建议； （七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。

第十一条 政策与可抓续发展委员会对董事会认真，委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第四章 决策智力 第十二条 企业不休中心和 ESG不休办公室认真作念好政策与可抓续发展委员会决策的前期准备责任。公司相关部门认真东说念主向企业不休中心提交紧要投资融资、老本运作、财富规画技俩的意向、初步可行性讲解以及相助方的基本情况等贵府，企业不休中心汇总材料向政策与可抓续发展委员会提交。ESG不休办公室认真向政策与可抓续发展委员会通告年度可抓续发展责任的政策揣摸、要点责任、紧要施展和合规情况，并提交年度 ESG讲解。

第十三条 政策与可抓续发展委员会证据企业不休中心或 ESG不休办公室的提案召开会议，进行商讨，将商讨后果提交董事会，同期响应给企业不休中心或 ESG不休办公室。

第五章 议事功令 第十四条 政策与可抓续发展委员会每年应当至少召开一次会议，由主任委员召集，并需在会议召开三日过去示知全体委员，会议由主任委员主抓，主任委员不成出席时可委用别称其他委员主抓。当主任委员以为有必要时或两名及以上委员提议时，不错召开临时会议。政策与可抓续发展委员会召开会议的，公司原则上应当不迟于政策与可抓续发展委员会会议召开前三日提供关系贵府和信息。公司应当保存上述会议贵府至少十年。

第十五条 政策与可抓续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每别称委员有一票的表决权；会议作念出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条 政策与可抓续发展委员会会议表决样式为举腕表决或投票表决，会议不错遴聘通信表决的样式召开。

第十七条 政策与可抓续发展责任小构成员可列席政策与可抓续发展委员会会议，必要时亦可邀请公司其他董事、监事、高档不休东说念主员及外部照顾人进入或列席会议。

第十八条 如有必要，政策与可抓续发展委员会不错遴聘中介和照顾人机构为其决策提供专科概念，用度由公司支付。

第十九条 政策与可抓续发展委员会会议的召开智力、表决样式会通议通过的决议必须解任相关法律、行政律例、递次性文献、《公司规矩》及本功令的划定。

第二十条 政策与可抓续发展委员会会议应当按划定制作会议纪录，孤独董事的概念应当在会议纪录中载明，出席会议的委员应当在会议纪录上署名阐明；会议纪录由公司董事会文牍保存。在公司存续技艺，保存期不得少于十年。

第二十一条 政策与可抓续发展委员会会议通过的决议及表决后果，应以书面形势报公司董事会。

第二十二条 出席会议的委员均对会议所议事项负有遮蔽义务，不得私自浮现相关信息。

第六章 附则 第二十三条 本功令所称“以上”“过去”均含本数。

第二十四条 本功令未尽事宜，按照国度相关法律、行政律例、递次性文献和《公司规矩》划定现实。本功令与相关法律、行政律例、递次性文献和《公司规矩》的相关划定不一致的，按相关法律、行政律例、递次性文献和《公司规矩》的划定现实。

第二十五条 本功令自公司董事会审议通事后收效并现实，本功令最终调动权和讲明权归公司董事会扫数。

河南双汇投资发展股份有限公司 2024年 12月 7日