证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-072
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
对于诊疗“万顺转 2”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息透露的现实真正、准确和圆善，不存
在诞妄记录，误导性述说大要首要遗漏。
紧迫辅导：
债券代码：123085；债券简称：万顺转 2
诊疗前转股价钱：东谈主民币 6.20 元/股
诊疗后转股价钱：东谈主民币 6.23 元/股
转股价钱诊疗肇始日历：2024 年 12 月 19 日
一、转股价钱诊疗依据
凭据汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”
）《向不特
定对象刊行可更动公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）
刊行条目及中国证监会对于可更动公司债券刊行的洽商章程，在万顺转 2
刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因发
行的可更动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，
则转股价钱相应诊疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）。具体的
转股价钱诊疗公式如下：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为诊疗前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增
发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1
为诊疗后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将步骤进行转股价
作风整，并在中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股时辰（如
需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行的可更动公司债券握有东谈主转股央求日
或之后，更动股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司诊疗后的转
股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更动公司债
券握有东谈主的债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、公
正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可更动公司债券握有东谈主权益的原
则诊疗转股价钱。洽商转股价钱诊疗现实及操作目的将依据届时国度洽商
法律规则及证券监管部门的联系章程来制订。
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二、转股价钱诊疗原因及效力
鉴于公司已于 2024 年 12 月 17 日完成了回购股份 21,204,529 股的注
销手续，公司总股本由 910,647,269 股变更为 889,442,740 股。具体详见
中国证监会指定信息透露网站《对于回购股份刊出完成暨股份变动的公告》
（公告编号：2024-071）。凭据《召募讲明书》联系条目以及中国证监会
对于可更动公司债券刊行的洽商章程，市欢公司回购股份的刊出情况，
“万
顺转 2”转股价钱将进行诊疗，具体如下：
万顺转 2 诊疗后转股价钱=（P0+A×k）÷（1+k）=（6.20+4.84×k）
÷（1+k）=6.23 元/股
P0 为诊疗前转股价=6.20 元/股
A 为 回 购 均 价 =4.84 元 / 股 （ 即 成 交 总 金 额 102,568,518.43 元
/21,204,529 股）
k 为刊出股份占总股本比例=-2.33%（即-21,204,529/910,647,269）
诊疗后的转股价钱自 2024 年 12 月 19 起奏效。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
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