确成股份: 中信建投证券股份有限公司对于确成硅化学股份有限公司募投技俩延期的核查办法内容节录

（原标题：中信建投证券股份有限公司对于确成硅化学股份有限公司募投技俩延期的核查办法）

中信建投证券股份有限公司对于确成硅化学股份有限公司募投技俩延期的核查办法

确成硅化学股份有限公司（以下简称“确成股份”或“公司”）初度公开刊行股票召募资金投资技俩之“年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高散布性二氧化硅技俩”、“研发中心修复技俩”延期事项进行了审慎核查。

一、召募资金基本情况 - 公司初度公开刊行股票召募资金总和为东谈主民币 700,598,992.50元，扣除刊行用度后，现实召募资金净额为东谈主民币 624,715,956.65元。 - 截止 2024年 6月 30日，召募资金具体使用情况如下： - 年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高散布性二氧化硅技俩：累计已参加金额 18,566.51万元 - 研发中心修复技俩：累计已参加金额 434.80万元 - 补充流动资金：累计已参加金额 15,692.70万元

二、本次部分募投技俩延期的具体情况 - 募投项当今次延期情况： - 2022年 4月 21日，公司愉快将募投技俩“年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高散布性二氧化硅技俩”“研发中心修复技俩”达到预定可使用情景日历延迟至 2023年 12月。 - 2023年 4月 19日，公司愉快将募投技俩“年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高散布性二氧化硅技俩”“研发中心修复技俩”达到预定可使用情景日历延迟至 2024年 12月。 - 本次募投技俩延期情况： - 年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高散布性二氧化硅技俩：技俩达到预定可使用情景日历由 2022年 12月延迟至 2025年 6月。 - 研发中心修复技俩：技俩达到预定可使用情景日历由 2022年 6月延迟至 2025年 6月。 - 募投技俩延期原因： - 年产 7万吨水玻璃、7.5万吨绿色轮胎专用高散布性二氧化硅技俩：因原停产企业莫得办理过“技俩节能审查”，公司补办审查手续，导致技俩延期。此外，行使新坐褥时间的居品对于配套工程的条目较高，配套工程的联想和招引定制将比原先展望的时辰延迟六个月傍边。 - 研发中心修复技俩：受到江苏省对于化工园区化工集会区技俩管控的影响，技俩延期。招引装配和系统定制加工、联想周期等比原定策画延期六个月。

三、部分募投技俩重新论证的情况 - 研发中心修复技俩的必要性和可行性： - 技俩修复的必要性：顺应行业发展趋势，保握品牌竞争上风；当今的研发环境已无法欢畅刻下研发需求；研发中心的修复是兑现公司将来发展霸术的必由门道；成心于眩惑优秀的时间东谈主才，保握公司握续立异能力。 - 技俩修复的可行性：公司领有浑朴的时间基础；公司告捷的研发效果老师，是本技俩实践的保险；搞定团队及东谈主才上风，成心于本技俩成功实践；公司疼爱研发体系修复。 - 技俩展望收益：本技俩产出为科研效果，主要为公司的坐褥和销售提供时间救助，不会产生平直的经济效益，但对公司经济效益的握续增长具有迫切的曲折影响。 - 重新论证论断：公司合计研发中心修复技俩的可行性与必要性未发生首要变化，适合公司的长期政策指标。公司决定不时实践本技俩并延迟实践期限至 2025年 6月。

四、本次募投技俩延期的影响 - 本次募投技俩延期是公司把柄技俩实践的现实情况作念出的审慎决定，不会对募投技俩的实践形成现实性的影响。本次调理不存在变相转换召募资金投向和挫伤推动利益的情形，适合中国证监会、上海证券往返所对于上市公司召募资金搞定的关系规定，不会对公司的平淡研究产生首要不利影响，适合公司恒久发展霸术。

五、本次募投技俩延期的审议花样 - 公司第四届董事会第二十二次会议考中四届监事会第二十二次会议审议通过了《对于募投技俩延期的议案》。

六、专项办法讲明 - 监事会办法：本次募投技俩延期是公司把柄技俩实践的现实情况作念出的审慎决定，不属于募投技俩的现实性变更以及转换召募资金用途的情形，不存在挫伤推动十分是中小推动利益的情形。有策画和审批花样适合关系法律律例及公司《召募资金搞定轨制》的关系规定，愉快本次《对于募投技俩延期的议案》。

七、保荐机构核查办法 - 经核查，保荐机构合计：公司募投技俩延期事项经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的有策画花样，适合关系法律、律例和范例性文献中对于召募资金使用有策画花样的规定。本次募投技俩延期，适合《上海证券往返所股票上市法令》、《上市公司监管指导第 2号——上市公司召募资金搞定和使用的监管条目》、《上海证券往返所上市公司自律监管指导第 1号——范例运作》等关系法律律例、范例性文献的条目以及公司《召募资金搞定轨制》的规定，不会对募投技俩实践产生不利影响，不存在转换或变相转换召募资金投向和挫伤推动利益的情形。总而言之，保荐机构对公司本次募投技俩延期事项无异议。