瑞华时间: 承诺督察轨制内容节录

（原标题：承诺督察轨制）

证券代码：920099 证券简称：瑞华时间 公告编号：2024-083

常州瑞华化工工程时间股份有限公司承诺督察轨制

本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和竣工，莫得造作纪录、误导性评释省略要紧遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带法律攀扯。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于纠正公司轨制的议案》，本轨制尚需激动大会审议通事后奏效。

二、轨制的主要内容，分章节列示：

第一章 总则 第一条 为加强对公司控股激动、实质遏抑东谈主、关联方、收购东谈主以及公司的承诺及试验承诺行动的次序，切实保护中小投资者正当权益，把柄《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《北京证券交往所股票上市功令（试行）》等法律法则和其他次序性文献以及《公司划定》的功令，制定本轨制。

第二章 承诺督察 第二条 承诺是指公司就伏击事项向公众省略监管部门所作的保证和联系处理措施；其他信息泄漏义务东谈主就伏击事项向公司、公众省略监管部门所作的保证和联系处理措施。 第三条 公司相等激动、实质遏抑东谈主、关联方、收购东谈主（以下简称“承诺东谈主”）作念出的公开承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性，并允洽法律法则和北京证券交往所业务功令的要求。公司应当实时将承诺东谈主的承诺事项单独在功令信息泄漏平台的专区泄漏。 第四条 承诺东谈主以及公司在央求挂牌或上市、股票刊行、再融资、并购重组、公司治理专项行动等进程中作念出的处理同行竞争、减少关联交往、钞票注入、股权激发、盈利磋议赔偿条目、股票限售等各项承诺事项必须有明确的践约期限，承诺试验触及行业计谋戒指的，应当在计谋允许的基础上明确践约期限。 第五条 公开承诺应当包括以下内容：（一）承诺的具体事项；（二）践约样子、践约时限、践约才气分析、践约风险及贯注对策、不成践约时的攀扯；（三）践约担保安排，包括担保方、担保方天赋、担保样子、担保契约（函）主要条目、担保攀扯等（如有）；（四）背信攀扯和声明；（五）中国证监会、北京证券交往所要求的其他内容。承诺事项应当有明确的践约时限，不得使用“尽快”、“时机熟悉”等迟滞性词语；承诺试验触及行业计谋戒指的，应当在计谋允许的基础上明确践约时限。 第六条 承诺东谈主在作出承诺前应分析论证承诺事项的可扫尾性并公开泄漏，不得承诺把柄其时情况判断彰着不可能扫尾的事项。承诺事项需要主宰部门审批的，承诺联系方应明确泄漏需要得到的审批，并明确如无法得到审批的援手措施。

第三章 承诺东谈主的权益与义务 第七条 承诺东谈主作念出承诺后，应当真挚守信，严格按照承诺内容试验承诺，不得无故变更承诺内容省略不试验承诺。当承诺试验条件行将达到省略还是达到时，承诺东谈主应当实时讲述公司，并试验承诺和信息泄漏义务。 第八条 公司和联系信息泄漏义务东谈主泄漏承诺事项的，应当严格治服其泄漏的承诺事项。公司应当实时泄漏承诺事项的试验确认情况。公司未试验承诺的，应当实时泄漏原因及联系当事东谈主可能承担的法律攀扯；联系信息泄漏义务东谈主未试验承诺的，公司应当主动商榷，并实时泄漏原因以及董事会拟领受的措施。 第九条 联系信息泄漏义务东谈主应当积极合作公司作念好信息泄漏责任，实时见告公司已发生省略可能发生的要紧事件，严格试验承诺。联系信息泄漏义务东谈主通过公司泄漏信息的，公司应当赐与协助。 第十条 因联系法律法则、计谋变化、当然灾害等承诺东谈主自己无法遏抑的客不雅原因导致承诺无法试验、无法按期试验的，承诺东谈主应实时、充分泄漏联系信息。 第十一条 除因联系法律法则、计谋变化、当然灾害等自己无法遏抑的客不雅原因及北京证券交往所另有要求外，承诺已无法试验省略试验承诺不利于爱戴公司权益的，承诺东谈主应当充分泄漏原因，并向公司省略其他激动建议用新承诺替代原有承诺省略建议豁免试验承诺义务。公司及联系方变更省略豁免承诺的决议应当经公司整体孤苦董事过半数痛快后，提交董事会和激动大会审议，承诺东谈主相等关联方应当躲藏表决。变更决议未经激动大会审议通过且承诺到期的，视为未试验承诺。孤苦董事、监事会应当就承诺联系方建议的变更决议是否正当合规、是否成心于保护公司省略投资者利益发表看法。 第十二条 公司被收购时，如原实质遏抑东谈主承诺的联系事项未试验已矣，联系承诺义务应赐与试验或由收购东谈主赐与相连，联系事项应当在收购联系信息泄漏文献中赐与泄漏。 第十三条 公司应在按时答复中泄漏答复期内发生或正在试验中的承诺事项及确认情况。

第四章 附则 第十四条 本轨制未作功令，但现行法律、行政法则及《公司划定》有功令的，从其功令。本轨制与现行法律、行政法则及《公司划定》相清苦的，死守现行法律、行政法则及《公司划定》。 第十五条 本轨制经公司激动大会审议通事后实施。 第十六条 本轨制由公司董事会认真评释。

常州瑞华化工工程时间股份有限公司董事会 2024年 10月 31日