瑞华时间: 零丁董事挑升会议职责轨制内容节录

（原标题：零丁董事挑升会议职责轨制）

证券代码：920099 证券简称：瑞华时间 公告编号：2024-090

常州瑞华化工工程时间股份有限公司零丁董事挑升会议职责轨制

本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完满，莫得弱点纪录、误导性述说有时紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完满性承担个别及连带法律包袱。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于纠正公司董事会挑升委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程时间股份有限公司零丁董事挑升会议职责轨制

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司处理结构，促进公司规范运作，充分弘扬零丁董事在公司处理中的作用，促进提升公司质地，凭证《公司法》《证券法》《零丁董事束缚想法》《上市功令》《监管相接 1号》等法律、法例、规范性文献及《公司轨则》，特制定本详情。

第二条 本详情所指的零丁董事，是指不在公司担任除董事及董事会挑升委员会委员除外的其他职务，并与其所受聘的公司过火主要推进、本体规模东说念主不存在成功有时曲折狠恶关系，有时其他可能影响其进行零丁客不雅判断关系的董事。

第三条 公司应当如期有时不如期召开沿途由零丁董事干与的会议（以下简称“零丁董事挑升会议”）。零丁董事挑升会议可通过现场、通信神态（含视频、电话等）或现场与通信会聚会的神态召开。

第四条 零丁董事挑升会议应当由过半数零丁董事共同推举又名零丁董事召集和主合手；召集东说念主不履职有时不可履职时，两名及以上零丁董事不错自行召集并推举又名代表主合手。如期会议由召集东说念主在会议召开前 10天通过邮件、邮寄或电话等神态奉告整体零丁董事，不如期会议由召集东说念主在会议召开前 3天奉告整体零丁董事。经整体零丁董事一致甘心，奉告时限可不受本条目摈弃。奉告应包括会议召开日历、处所；会议召开神态；拟审议事项和发出奉告的日历。

第五条 零丁董事挑升会议的表决，实行一东说念主一票。表决神态包括举腕表决、书面表决以及通信表决神态。

第六条 下列事项应当经公司零丁董事挑升会议审议，并由整体零丁董事过半数甘心后，方可提交董事会审议： （一）应当露出的关联交往； （二）公司及相关方变更有时豁免承诺的决议； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及选拔的顺序； （四）法律、行政法例、中国证监会划定和公司轨则划定的其他事项。

第七条 零丁董事诈欺下列止境权利，应当经公司零丁董事挑升会议审议，并经整体零丁董事过半数甘心： （一）零丁聘用中介机构，对公司具体事项进行审计、商讨有时核查； （二）向董事会提议召开临时推进大会； （三）提议召开董事会会议。零丁董事诈欺第一款所列权利的，公司应当实时露出。上述权利不可普遍诈欺的，公司应当露出具体情况和根由。

第八条 零丁董事挑升会议除第六条、第七条划定的事项外，还不错凭证需要商酌磋磨公司其他事项： （一）照章公开向推进搜集推进权利； （二）对可能损伤公司有时中小推进权益的事项发表零丁主张； （三）提名、任免董事； （四）聘任、解聘高档束缚东说念主员； （五）公司董事、高档束缚东说念主员的薪酬； （六）公司现款分成策略的制定、改革、决策法子、推论情况及信息露出，以及利润分拨策略是否损伤中小投资者正当权益； （七）变更召募资金用途、使用闲置召募资金投资答理居品、闲置召募资金暂时用于补充流动资金、超募资金用于恒久补充流动资金和归赵银行借款、以召募资金置换自筹资金等； （八）紧要金钱重组、股份回购、股权激发和职工合手股策划； （九）因管帐准则变更除外的原因作出管帐策略、管帐揣摸变更或紧要管帐差错更正； （十）财务管帐叙述被管帐师事务所出具非圭臬审计主张； （十一）董事会因故无法对如期叙述变成决议； （十二）公司拟恳求股票从北京证券交往所退市、恳求转板或向境外其他证券交往所恳求股票上市； （十三）零丁董事合计有可能损伤中小推进正当权益的事项； （十四）法律、行政法例、中国证监会划定、北京证券交往所业务功令和公司轨则划定的其他权利。

第九条 零丁董事挑升会议应当制作会议记录，并记录下列事项；零丁董事的主张应当在会议记录中载明；零丁董事应当对会议记录署名证据。会议记录包括以下内容： （一）会议召开的日历、处所和召集东说念主姓名； （二）出席零丁董事的姓名； （三）审议议案； （四）表决神态及每一决议事项的表决成果（表决成果应载明惊叹、反对或弃权的票数）； （五）零丁董事发表的主张。主张类型包括甘心、保寄望见过火根由、反对主张过火根由和无法发表主张过火退却。提议保寄望见、反对主张有时无法发表主张的，相关零丁董事应当明确说明根由。

第十条 公司应当为零丁董事挑升会议的召开提供便利和解救。

第十一条 本详情未尽事宜，按照国度相关法律、法例、规范性文献、北交所业务功令和《公司轨则》的划定推论；本详情若与国度相关法律、法例、规范性文献、北交所业务功令和《公司轨则》有所不一致的，以国度相关法律、法例、规范性文献、北交所业务功令和《公司轨则》的相关划定为准。

第十二条 本详情自公司董事会审议通过之日起成效，修改时亦同。

第十三条 本详情由公司董事会厚爱讲明。

常州瑞华化工工程时间股份有限公司董事会 2024年 10月 31日