海天瑞声: 北京市天元讼师事务所对于北京海天瑞声科技股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会的法律看法实验撮要

（原标题：北京市天元讼师事务所对于北京海天瑞声科技股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会的法律看法）

北京市天元讼师事务所对于北京海天瑞声科技股份有限公司2024年第二次临时鼓舞大会的法律看法

本次鼓舞大会的召集、召开要道 公司第二届董事会第二十七次会议于2024年10月17日作出有盘算推算召集本次鼓舞大会，并于2024年10月18日通过指定信息露馅媒体发出了《召开鼓舞大会告知》。 本次鼓舞大会接收现场投票和网罗投票相纠合的方式召开。现场会议于2024年11月5日14点00分在北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401召开，董事长贺琳主握本次会议，完成了沿途会议议程。

本所讼师合计，本次鼓舞大会的召集、召开要道相宜法律、行政法例、《鼓舞大会法则》和《公司法则》的圭表。

出席本次鼓舞大会的东说念主员阅历、召集东说念主阅历

出席公司本次鼓舞大会的鼓舞及鼓舞代理东说念主（包括网罗投票方式）共51东说念主，所有握有公司有表决权股份24,145,979股，占公司股份总和的40.0264%。 本次鼓舞大会的召集东说念主为公司董事会。

经核查，本所讼师合计，本次鼓舞大会出席会议东说念主员的阅历、召集东说念主阅历均正当、有用。

本次鼓舞大会的表决要道、表决遵守

本次鼓舞大会接收现场投票与网罗投票相纠合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决。 经团结网罗投票及现场表决遵守，本次鼓舞大会审议议案表决遵守如下： 《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非孤苦董事的议案》 选举贺琳女士、李科先生、吕想遥女士、黄宇凯先生、贾琦先生、曹文先生为第三届董事会非孤苦董事。 《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会孤苦董事的议案》 选举秦勇先生、杨柳女士、任凌玉女士为第三届董事会孤苦董事。 《对于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非员工代表监事的议案》 选举张小龙先生、沈月波女士为第三届监事会非员工代表监事。

本所讼师合计，本次鼓舞大会的表决要道、表决遵守正当有用。

论断看法

综上，本所讼师合计，公司本次鼓舞大会的召集、召开要道相宜法律、行政法例、《鼓舞大会法则》和《公司法则》的圭表；出席本次鼓舞大会现场会议的东说念主员阅历及召集东说念主阅历正当有用；本次鼓舞大会的表决要道、表决遵守正当有用。