海天瑞声: 海天瑞声2024年第二次临时鞭策大会决策公告执行摘抄

（原标题：海天瑞声2024年第二次临时鞭策大会决策公告）

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-044

北京海天瑞声科技股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会决策公告

本公司董事会及合座董事保证公告执行不存在职何空幻记录、误导性敷陈偶然首要遗漏，并对其执行的着实性、准确性和完满性照章承担法律牵累。

紧迫执行教唆： 本次会议是否有被否决策案：无

一、会议召开和出席情况 （一）鞭策大会召开的工夫：2024年 11月 5日 （二）鞭策大会召开的方位：北京市海淀区知春路 68号院 1号楼 4层 401 （三）出席会议的庸碌股鞭策、相配表决权鞭策、还原表决权的优先股鞭策偏激执有表决权数目的情况： 1、出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数：5151 2、出席会议的鞭策所执有的表决权数目：24,145,979 3、出席会议的鞭策所执有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：40.6

注：限定本次鞭策大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 906,014股，不享有鞭策大会表决权

（四）表决式样是否妥贴《公司法》及公司端正的门径，大会主执情况等。 本次鞭策大会由公司董事会召集，董事长贺琳主执。本次会议接管现场投票与网罗投票相接头的式样召开。本次会议的召集、召开法子妥贴《中华东谈主民共和国公司法》、《上海证券往还所科创板股票上市公法》及《北京海天瑞声科技股份有限公司端正》的关系门径。

（五）公司董事、监事和董事会书记的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，以现场或通信式样出席 9东谈主； 2、公司在职监事 3东谈主，以现场或通信式样出席 3东谈主； 3、董事会书记吕念念遥女士出席本次会议；合座高管列席本次会议。

二、议案审议情况 （一）积攒投票议案表决情况 1、 《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非寂寥董事的议案》 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议 灵验表决权的比例 （%） 是否当选 1.01 选举贺琳女士为 第三届董事会非 寂寥董事 24,126,227 99.9181 是 1.02 选举李科先生为 第三届董事会非 寂寥董事 23,956,113 99.2136 是 1.03 选举吕念念遥女士 为第三届董事会 非寂寥董事 24,008,969 99.4325 是 1.04 选举黄宇凯先生 为第三届董事会 非寂寥董事 23,956,097 99.2136 是 1.05 选举贾琦先生为 第三届董事会非 寂寥董事 23,956,096 99.2136 是 1.06 选举曹文先生为 第三届董事会非 寂寥董事 23,977,097 99.3005 是

2、 《对于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会寂寥董事的议案》 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议 灵验表决权的比例 （%） 是否当选 2.01 选举秦勇先生为 第三届董事会独 立董事 23,982,028 99.3210 是 2.02 选举杨柳女士为 第三届董事会独 立董事 24,040,591 99.5635 是 2.03 选举任凌玉女士 为第三届董事会 寂寥董事 23,966,076 99.2549 是

3、 《对于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非员工代表监事的议案》 议案序号 议案称号 得票数 得票数占出席会议 灵验表决权的比例 （%） 是否当选 3.01 选举张小龙先生 为第三届监事会 非员工代表监事 23,955,573 99.2114 是 3.02 选举沈月波女士 为第三届监事会 非员工代表监事 24,036,432 99.5463 是

（二）触及首要事项，应讲明 5%以下鞭策的表决情况 议案 序号 议案称号 承诺 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1.01 选举贺琳女士 为第三届董事 会非寂寥董事 254,951 92.8096 1.02 选举李科先生 为第三届董事 会非寂寥董事 84,837 30.8831 1.03 选举吕念念遥女 士为第三届董 事会非寂寥董 事 137,693 50.1243 1.04 选举黄宇凯先 生为第三届董 事会非寂寥董 事 84,821 30.8773 1.05 选举贾琦先生 为第三届董事 会非寂寥董事 84,820 30.8769 1.06 选举曹文先生 为第三届董事 会非寂寥董事 105,821 38.5219 2.01 选举秦勇先生 为第三届董事 会寂寥董事 110,752 40.3169 2.02 选举杨柳女士 为第三届董事 会寂寥董事 169,315 61.6356 2.03 选举任凌玉女 士为第三届董 事会寂寥董事 94,800 34.5099 3.01 选举张小龙先 生为第三届监 事会非员工代 表监事 84,297 30.6865 3.02 选举沈月波女 士为第三届监 事会非员工代 表监事 165,156 60.1216

（三）对于议案表决的关系情况讲明 1、本次鞭策大会接管积攒投票制选举非寂寥董事、寂寥董事和非员工代表监事的投票式样，整个议案均为庸碌决策事项，已获出席会议的鞭策和代理东谈主所执有灵验表决权数目的二分之一以上表决通过。 2、本次鞭策大会议案 1-议案 3对中小投资者进行了单独计票。

三、讼师见证情况 1、本次鞭策大会见证的讼师事务所：北京市天元讼师事务所 讼师：王韶华、顾鼎鼎 2、讼师见证论断认识： 本所讼师合计，公司本次鞭策大会的召集、召开法子妥贴法律、行政法例、《鞭策大会公法》和《公司端正》的门径；出席本次鞭策大会现场会议的东谈主员履历及召集东谈主履历正当灵验；本次鞭策大会的表决法子、表决效果正当灵验。

特此公告。 北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 2024年 11月 6日