中际旭创: 上海泽昌讼师事务所对于公司第三期适度性股票激发计较预留部分数目、价钱调养以及授予相工作项的法律主见书本色纲要

（原标题：上海泽昌讼师事务所对于公司第三期适度性股票激发计较预留部分数目、价钱调养以及授予相工作项的法律主见书）

上海泽昌讼师事务所对于中际旭创股份有限公司第三期适度性股票激发计较预留部分数目、价钱调养以及授予相工作项的法律主见书

2024年11月7日，公司分裂召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《对于调养第三期适度性股票激发计较预留部分授予数目及价钱的议案》及《对于向第三期适度性股票激发计较激发对象授予预留适度性股票的议案》，将预留部分的股票数目调养为112.00万股，将授予价钱调养为37.06元/股；同期细目以2024年11月7日行动激发计较预留部分股票授予日，向稳健条目的75名激发对象授予112.00万股适度性股票。

调养原因： 凭据《激发计较》的相干王法，本激发计较公告日至激发对象获授适度性股票前，以及激发对象获授适度性股票后至包摄前，公司有成本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，搪塞适度性股票授予数目和价钱进行相应的调养。公司2023年度权力分拨决策已获2024年5月23日召开的2023年度鞭策大会审议通过并于2024年6月6日试验实现，具体试验决策为以公司总股本剔除回购专户所握股份后的789,071,803股为基数，向合座鞭策每10股派发现款红利4.50元东谈主民币（含税），以成本公积金向合座鞭策每10股转增4股，推测派发现款红利东谈主民币355,082,311.35元（含税），推测转增315,628,721股。

调养本色： 1. 适度性股票数目调养：Q＝Q0×（1＋n）=800,000*（1+0.4）=1,120,000股 2. 适度性股票价钱调养：P＝（P0-V）/（1+n）=（52.33-0.45）/（1+0.4）=37.06元/股

授予日： 2024年11月7日

授予对象及数目： 向稳健条目的75名激发对象授予112.00万股适度性股票。

授予价钱： 37.06元/股

授予条目： 1. 公司未发生以下任一情形： - 最近一个管帐年度财务管帐通告被注册管帐师出具辩说主见粗略无法表暗示见的审计通告； - 最近一个管帐年度财务通告里面约束被注册管帐师出具辩说主见或无法表暗示见的审计通告； - 上市后最近36个月内出现过未按法律律例、公司规则、公开欢跃进行利润分配的情形； - 法律律例王法不得实行股权激发的； - 中国证监会认定的其他情形。 2. 激发对象未发生以下任一情形： - 最近12个月内被证券交往所认定为不顺应东谈主选； - 最近12个月内被中国证监会偏激派出机构认定为不顺应东谈主选； - 最近12个月内因要紧坐法违纪活动被中国证监会偏激派出机构行政处罚粗略接收市集禁初学径； - 具有《公司法》王法的不得担任公司董事、高等贬责东谈主员情形的； - 法律律例王法不得参与上市公司股权激发的； - 中国证监会认定的其他情形。

综上，本所讼师觉得，隔断本法律主见书出具之日，公司本次激发计较预留部分数目、价钱调养以及授予相工作项也曾赢得必要的批准和授权，稳健《贬责目的》及《激发计较》的相干王法，公司本次授予的授予条目已餍足，本次授予的授予日、授予对象及数目、授予价钱等事项稳健《激发计较》《贬责目的》和《自律监管指南第1号》等法律律例的相干王法，本次预留部分数目、价钱调养以及授予正当、有用。