中落拓德: 第三届董事会第十九次会议方案公告内容选录

（原标题：第三届董事会第十九次会议方案公告）

证券代码：002896 证券简称：中落拓德 公告编号：2024-049

宁波中落拓德智能传动股份有限公司第三届董事会第十九次会议示知已于 2024年 11月 15日以通信表情向诸君董事发出，本次会议于 2024年 11月 20日在公司会议室以现场及通信表情召开。会议由董事长岑国建先生主抓，会议应出席董事 8名，骨子出席董事 8名，公司监事和高档处置东谈主员列席本次会议。本次会议的召集、召开安妥《公司法》等联系法律、规矩及《公司规矩》的规矩。

审议通过《对于拟购买地皮使用权的议案》 表决效果：灵验表决票 8票，容许票 8票，反对票 0票，弃权票 0票。董事会容许购买地皮使用权，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于拟购买地皮使用权的公告》（公告编号：2024-051）。本议案在提交公司董事会审议前依然公司第三届董事会战术委员会第三次会议审议通过。