宁波廉正: 第三届董事会第八次会议决策公告内容摘抄

（原标题：第三届董事会第八次会议决策公告）

宁波廉正汽车模具股份有限公司第三届董事会第八次会议于2024年11月21日召开，应出席董事8东说念主，骨子出席8东说念主。会议由董事长方永杰先生主握，董事会文书宋剑先生、监事会主席杨国平先生、监事孙小明先生、葛聪丽女士列席。会议审议通过了以下议案：

对于补选公司第三届董事会寂静董事的议案：鉴于寂静董事潘文才先生因个东说念主原因辞去公司第三届董事会寂静董事职务，董事会快活提名贾建军先生为公司第三届董事会寂静董事候选东说念主，并在当选后一并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与捕快委员会主任委员，任期自公司鞭策大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。寂静董事候选东说念主贾建军先生的任职履历和寂静性尚需经深圳证券交游所审核无异议后方可提交公司鞭策大会审议。

对于召开2024年第三次临时鞭策大会的议案：公司将于2024年12月9日罗致现场投票与集中投票相清除的神色召开2024年第三次临时鞭策大会。