钧达股份: 第四届董事会第七十次会议决策公告履行摘要

（原标题：第四届董事会第七十次会议决策公告）

海南钧达新动力科技股份有限公司第四届董事会第七十次会议于2024年11月21日以通信表决阵势召开。会议审议通过了以下议案：

审议通过《对于刊出2023年第一期股票期权激发蓄意初度授予部分股票期权的议案》，应许刊出92名辞职激发对象已获授但尚未行权的163.4357万份股票期权。

审议通过《对于2023年第一期股票期权激发蓄意初度授予部分第一个行权期行权要求竖立的议案》，应许97名激发对象在第一个行权期内以自主行权阵势行权，瞻望行权的股票期权数目为72.6608万份，行权价钱为104.984元/份。

审议通过《对于刊出2023年第二期股票期权激发蓄意初度授予部分股票期权的议案》，应许刊出157名辞职激发对象及1名不适合激发对象身份要求的激发对象已获授但尚未行权的103.4940万份股票期权。

审议通过《对于2023年第二期股票期权激发蓄意初度授予部分第一个行权期行权要求竖立的议案》，应许264名激发对象在第一个行权期内以自主行权阵势行权，瞻望行权的股票期权数目为109.6590万份，行权价钱为74.244元/份。

审议通过《对于调理H股刊行上市后各出奇委员会成员的议案》，调理后各出奇委员会成员组成情况如下：

董事会战术委员会：陆小红、张满良、沈文忠，陆小红担任主任委员。 董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马开发，茆晓颖担任主任委员。 董事会薪酬与窥伺委员会：马开发、茆晓颖、郑洪伟，马开发担任主任委员。 董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，沈文忠担任主任委员。 环境、社会及公司处置（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，张满良担任主任委员。