11月26日股市必读：博雅生物（300294）当日主力资金净流入539.02万元，占总成交额4.37%

铁心2024年11月26日收盘，博雅生物(300294)报收于30.96元，高潮0.23%，换手率0.79%，成交量3.96万手，成交额1.23亿元。

当日珍爱点交往信息：博雅生物主力资金净流入539.02万元，占总成交额4.37%。公司公告：博雅生物第八届董事会第七次会议审议通过多项议案，包括增补非孤独董事和政策与ESG委员会委员。鼓励大会：博雅生物将于2024年12月12日召开第四次临时鼓励大会，审议《对于增补非孤独董事的议案》。交往信息汇总

博雅生物2024-11-26信息汇总交往信息汇总资金流向：- 当日主力资金净流入539.02万元，占总成交额4.37%；- 游资资金净流出670.03万元，占总成交额5.43%；- 散户资金净流入131.01万元，占总成交额1.06%。

公司公告汇总第八届董事会第七次会议决议公告

华润博雅生物制药集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年11月26日以通信表决的形状召开，会议应过问表决董事8东说念主，实过问表决董事8东说念主。审议通过了以下议案：- 审议通过《对于增补非孤独董事的议案》：鉴于孙金妮女士因责任调整原因辞去公司第八届董事会董事、董事会政策与ESG委员会委员职务，公司董事会提名任辉先生为公司非孤独董事候选东说念主，任期自鼓励大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本议案需提交鼓励大会审议。- 审议通过《对于增补第八届董事会政策与ESG委员会委员的议案》：鉴于孙金妮女士离职，公司董事会提名任辉先生为董事会政策与ESG委员会委员，任期自鼓励大会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之日止。该议案以公司鼓励大会审议通过《对于增补非孤独董事的议案》为前提。- 审议通过《对于司理层2024年度蓄意事迹协议的议案》：依据《公司司理层成员绩效解决主见》，公司奉行制定《司理层2024年度蓄意事迹协议》。兼任高档解决东说念主员的董事梁小明先生、梁化成先生进行了阴私表决。- 审议通过《对于司理层2023年度事迹观行为果的议案》：依据《公司司理层成员绩效解决主见》《公司司理层成员薪酬解决主见》，公司组织奉行解决团队成员2023年度事迹观察和奖金分拨责任。兼任高档解决东说念主员的董事梁小明先生、梁化成先生进行了阴私表决。- 审议通过《对于2024年工资总数预算决议的议案》：为全面落实国务院对于蜕变国有企业工资决定机制的决策部署，公司制定《2024年工资总数预算决议》。- 审议通过《对于更正的议案》：为标准和加强公司里面审计责任，公司更正《公司里面审计轨制》。- 审议通过《对于召开2024年第四次临时鼓励大会的议案》：公司拟于2024年12月12日上昼9:30召开公司2024年第四次临时鼓励大会，股权登记日为2024年12月5日。会议将审议《对于增补非孤独董事的议案》。

对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

华润博雅生物制药集团股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告：- 大会届次：2024年第四次临时鼓励大会。- 会议召集东说念主：公司董事会。- 会议召开的正当、合规性：召集步骤稳当策动法律、行政法例、部门规章、标准性文献和《公司规则》的规则。- 会议召开时辰：2024年12月12日上昼09:30。- 鸠集投票时辰：通过深圳证券交往所交往系统进行鸠集投票的时辰为2024年12月12日上昼9:15-9:25，9:30-11:30，下昼13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时辰为2024年12月12日上昼9:15—下昼15:00时期的恣意时辰。- 会议召开形状：现场投票和鸠集投票相伙同的形状。- 股权登记日：2024年12月5日。- 出席对象：凡在2024年12月5日下昼交往完毕后，在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司举座鼓励，均有权出席本次鼓励大会，并不错以书面形势委派代理东说念主出席会议和过问表决，该鼓励代理东说念主毋庸是公司的鼓励；公司董事、监事、高档解决东说念主员；公司礼聘的讼师；根据关系法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。- 召开所在：江西省抚州市高新时期产业园建造区惠泉路333号。

现场会议登记事项登记形状：法东说念主鼓励合手贸易派司复印件（加盖公章）、鼓励账户卡及复印件、法东说念主授权委派书、出席东说念主身份证办理登记；当然东说念主鼓励合抄本东说念主身份证（委派出席者合手委派授权书）、鼓励账户卡、合手股把柄等办理登记；外乡鼓励不错在登记日截止前用邮件或信函形状进行登记，并提请鼓励以电话证明；原则上不接收电话登记；以邮件或信函进行登记的鼓励，必须在鼓励大会召开当日会议召开前出示上述有用证件给责任主说念主员进行查对。登记时辰：2024年12月6日上昼9:00－下昼17:00。登记所在：江西省抚州市高新时期产业建造区惠泉路333号。现场会议事项会议策动形状：策动东说念主：彭冬克、章雅佩地址：江西省抚州市高新时期产业园建造区惠泉路333号电子邮箱：dongmi@china-boya.com（邮件标题请注明“鼓励大会”字样）邮政编码：344000电话：0794－8264398与会东说念主员食宿及交通费自理。出席会议的鼓励以及鼓励代理东说念主，请与会前半小时佩戴关系证件原件，到会场办理登记手续。过问鸠集投票的具体操作经过鸠集投票的步骤：闲居股的投票代码与投票简称：投票代码为“350294”，投票简称为“博雅投票”。填报表决看法或选举票数。对于非积贮投票提案，填报表决看法：高兴、反对、弃权。对于积贮投票提案，填报投给某候选东说念主的选举票数。上市公司鼓励应当以其所领有的每个提案组的选举票数为限进行投票，鼓励所投选举票数超过其领有选举票数的，简略在差额选举中投票超过应选东说念主数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。若是不高兴某候选东说念主，不错对该候选东说念主投0票。鼓励对总议案进行投票，视为对除积贮投票提案外的其他系数提案抒发疏导看法。鼓励对总议案与具体提案重叠投票时，以第一次有用投票为准。如鼓励先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，其他未表决的提案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。通过深交所交往系统投票的步骤：投票时辰：2024年12月12日的交昔日辰，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。鼓励不错登录证券公司交往客户端通过交往系统投票。通过深交所互联网投票系统投票的步骤：互联网投票系统启动投票的时辰为2024年12月12日，9:15-15:00。鼓励通过互联网投票系统进行鸠集投票，需按照《深圳证券交往所投资者鸠集就业身份认证业务指引》的规则办理身份认证，取得“本所数字文凭”或“本所投资者就业密码”。具体的身份认证经过可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn王法指引栏目查阅。鼓励根据得回的就业密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规则时辰内通过本所互联网投票系统进行投票。授权委派书

兹委派先生（女士）代表本公司（本东说念主）出席华润博雅生物制药集团股份有限公司2024年12月12日召开的2024年第四次临时鼓励大会，代表本东说念主对会议审议的各项议案按照本授权委派书的教悔欺诈投票，如莫得作念出教悔，代理东说念主有权按照我方的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的关系文献。| 提案编码 | 提案称号 | 备注 | 高兴 | 反对 | 弃权