鼎通科技: 对于召开2024年第五次临时推动大会的示知本体摘录

（原标题：对于召开2024年第五次临时推动大会的示知）

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-071

东莞市鼎通精密科技股份有限公司对于召开2024年第五次临时推动大会的示知

本公司董事会及整体董事保证公告本体不存在职何失误记录、误导性讲演大要要紧遗漏，并对其本体的委果性、准确性和齐全性照章承担法律包袱。

抨击本体领导： - 推动大会召开日历：2024年12月18日 - 本次推动大会选择的积聚投票系统：上海证券交往所推动大积鸠合投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第五次临时推动大会 - 推动大会召集东谈主：董事会 - 投票神气：本次推动大会所选择的表决神气是现场投票和积聚投票相协调的神气 - 现场会议召开的日历、手艺和地方： - 召开日历手艺：2024年12月18日 15点30分 - 召开地方：东莞市东城街谈周屋社区银珠路七号鼎通科技一号会议室 - 积聚投票的系统、起止日历和投票手艺： - 积聚投票系统：上海证券交往所推动大积鸠合投票系统 - 积聚投票起止手艺：自2024年12月18日至2024年12月18日 - 选择上海证券交往所积聚投票系统，通过交往系统投票平台的投票手艺为推动大会召开当日的交往手艺段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票手艺为推动大会召开当日的9:15-15:00

二、会议审议事项 - 本次推动大会审议议案及投票推动类型： - 序号1：对于续聘2024年度管帐师事务所的议案（投票推动类型：A股推动）

三、推动大会投票把稳事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大积鸠合投票系统诓骗表决权的，既不错登陆交往系统投票平台（通过指定交往的证券公司交往结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成推启航份认证。具体操作请见互联网投票平台网站证实。 - 归并表决权通过现场、本所积聚投票平台或其他神气访佛进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 推动对通盘议案均表决达成材干提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面阵势托付代理东谈主出席会议和进入表决。该代理东谈主毋庸是公司推动。 - 公司董事、监事和高等科罚东谈主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东谈主员。

五、会议登记步调 - 当然东谈主推动躬行出席，应出示其本东谈主身份证原件、股票账户卡原件；当然东谈主推动托付代理东谈主出席会议的，应出示托付东谈主股票账户卡原件和身份证复印件、授权托付书原件和受托东谈主身份证原件。 - 法东谈主推动由法定代表东谈主躬行出席会议的，应出示其本东谈主身份证原件、法定代表东谈主身份解评话原件、法东谈主买卖牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法东谈主推动法定代表东谈主托付代理东谈主出席会议的，代理东谈主应出示其本东谈主身份证原件、法东谈主买卖牌照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权托付书（加盖公章）。 - 推动可按以上条目以信函、传确实神气进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年12月17日17:00，信函、传真中注明推动揣摸东谈主、揣摸电话及注明“推动大会”字样。通过信函或传真神气登记的推动请在进入现场会议时佩戴上述证件。公司不禁受电话神气办理登记。

六、其他事项 - 本次现场会议出席者食宿及交通费自理。 - 参会推动请佩戴关联证件提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议揣摸神气： - 揣摸地址：东莞市东城街谈周屋社区银珠路7号 - 揣摸东谈主：王晓兰 - 邮编：523118 - 电话：0769-85377166-609 - 邮箱：dt-stocks@dingtong.net.cn

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会 2024年12月2日

附件1：授权托付书 授权托付书 东莞市鼎通精密科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第五次临时推动大会，并代为诓骗表决权。 托付东谈主捏等闲股数： 托付东谈主捏优先股数： 托付东谈主推动账户号： 序号 非累积投票议案称呼 容或 反对 弃权 1 对于续聘2024年度管帐师事务所的议案 托付东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名： 托付东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号： 托付日历： 年 月 日 备注：托付东谈主应在托付书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中收受一个并打“√”，对于托付东谈主在本授权托付书中未作具体交流的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。