中环海陆: 对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的领导性公告

证券代码：301040        证券简称：中环海陆                公告编号：2024-078 债券代码：123155        债券简称：中陆转债          张家港中环海陆高端装备股份有限公司      本公司及董事会整体成员保证信息透露内容的确实、准确、完好，莫得失误记 载、误导性述说或紧要遗漏。 相等领导： 盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。若触发条件，公司 将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时施行信息透露义 务。 一、可诊疗公司债券刊行上市情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督贬责委员会证监许可20221499 号《对于痛快张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》痛快注册， 张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）向不特 定对象刊行 3,600,000 张可诊疗公司债券，每张面值为 100 元，召募资金总数东说念主民 币 360,000,000.00 元。扣除各项刊行用度后（不含税）的实质召募资金净额为 先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动消释优先配售部分）通过深圳证券 交往所（以下简称“深交所”）交往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐机 构（主承销商）包销。   （二）可转债上市情况   经深交所痛快，公司本次可诊疗公司债券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所挂牌 交往，债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行规模之日（2022 年 8 月 18 日）满六个 月后的第一个交过去起至本次可转债到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月   （四）可转债转股价钱调整情况   “中陆转债”的运转转股价钱为 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司实施 完成了 2022 年度职权分配，“中陆转债”的转股价钱由 31.80 元/股调整为 31.76 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 28 日起胜利，具体内容详见公司透露在巨 潮资讯网上的《对于因 2022 年度职权分配调整可诊疗公司债券转股价钱的公告》 （公告编号：2023-034）。 二、可转债转股价钱向下修正条件   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可诊疗公司债券存续本领，当公司股票在职意邻接 30 个交过去中 至少有 15 个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动 大会进行表决时，握有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓动应当藏匿。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交过去公司股票交往均价和前一个交往 日公司股票交往均价。   若在前述三十个交过去内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的交过去按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的交过去按 调整后的转股价钱和收盘价计较。   （二）修正智商   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交往所网站 （http://www.szse.cn/）或具备证券商场信息透露媒体条件的媒体上刊登有关公告， 公告修正幅度、股权登记日和暂停转股本领（如需）等有关信息。从股权登记日后 的第一个交过去（即转股价钱修正日），动手还原转股恳求并奉行修正后的转股价 格。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为诊疗股份登记日之前，该类转股 恳求应按修正后的转股价钱奉行。 三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体贯通   自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 个交过去的收盘 价低于“中陆转债”当期转股价钱 31.76 元/股的 85%，即 27.00 元/股的情形，瞻望 触发转股价钱向下修正条件。笔据《深圳证券交往所上市公司自律监管开辟第 15 号 ——可诊疗公司债券》等有关划定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股 价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交过去开市前 透露修正能够不修正可转债转股价钱的领导性公告，同期按照召募贯通书的商定及 时施行后续审议智商和信息透露义务。 四、其他事项   投资者如需了解“中陆转债”的其他有关内容，请查阅公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网透露的《张家港中环海陆高端装备股份有限公司向不特定对象刊行 可诊疗公司债券召募贯通书》全文。   敬请稠密投资者注重投资风险。   特此公告。                             张家港中环海陆高端装备股份有限公司                                         董事会